Ухвала суду № 78602545, 11.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

11.12.2018

Справа №522/16003/18

Провадження 1-кс/522/21065/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ковальчука О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ковальчук О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, підробивши документи, самовільно зайняли приміщенням квартири АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2017 близько 10:30 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, вчинила самоуправство, а саме самовільно, всупереч встановленому законом порядку, замінила замки у приміщенні за вказаною адресою.

Згідно показів ОСОБА_2 та наданої копій договору купівлі продажу №2764 від 15.09.2005, остання придбала у власність приміщення квартири АДРЕСА_3; в якій зареєстрована та постійно проживала разом зі своєю малолітньої донькою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованій в приміщенні даної квартири.

На другому місяці життя доньки, а саме 18.09.2007 року, ОСОБА_2 зареєструвала фактичне місце проживання у відповідній установі - ВГІРФО Портофранківського ВМ приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області іншого місця проживання та житла на праві власності в м. Одесі ні вона ні її донька не мають.

Також, з показів ОСОБА_215 вересня 2005 року ОСОБА_2 уклала з УкрСиббанком Кредитний договір № 664-08 ПОУ Н за умовами якого отримала в кредит 63 750 доларів США з зобов'язанням сплати одержану суму та відсотки (10% річних) за користування грішми до 10.08.2026 року періодичними платежами по 253 долари щомісячно. У цей же день - 15.09.2005 року ОСОБА_2 уклала з Банком договір іпотеки, предметом якого є житло позичальниці - квартира номер АДРЕСА_6 в м. Одесі. На протязі тривалого часу, до 10 років, позичальниця сплачувало обумовлену сторонами Договору кредиту суму, але згодом, з незрозумілих для людей причин гривня по відношенню до валюти кредиту знецінилася в декілька разів, позичальниця не з власної волі загубила здатність виплачувати Банку збільшену в декілька разів суму погашення кредиту; вела перемовини з Банком щодо реструктуризації, продовжувала частково погашати кредит.

Згодом «УкрСиббанк» без відома позичальниці продав товариству «Кей-Колект» її зобов'язання по кредитному договору. «Кей-Колект» не звертався до ОСОБА_2 з передбаченим законом повідомленням про відступлення прав вимоги на його ім'я, не попередив позичальницю про вимогу погашення усієї суми заборгованості у відповідний строк, як то передбачено законом, але, в порушення приписів цивільного законодавства, без відома позичальниці вчинило протиправні дії та 22.03.2016 року зареєструвало право власності на житло позичальниці на своє ім'я. При цьому позичальниця не віддаючи про припинення де-юре права власності на належне їй житло продовжувала користуватися квартирою номер АДРЕСА_6 до 8 листопада 2017 року, тобто на протязі одного року і 7 місяців.

8 листопада 2017 року приблизно о 12-й годині ОСОБА_2 одержала телефонні повідомлення від осіб, що назвали себе представниками товариства «Кей-Колект» з беззаперечною вимогою негайно звільнити займану ОСОБА_2 і її сім'єю квартиру та з погрозою «викинути» на вулицю усі її речі з квартири та малолітню доньку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1.

У вечері цього ж дня, приблизно о 17-й годині наблизившись до свого будинку ОСОБА_2 побачила біля входу в під'їзд групу осіб, чоловік більше 20-ти, які заблокували вхідні двері до її квартири.

Серед нападників були особи, агресивної, зухвалої поведінки, що до ОСОБА_2 особисто - ці особи погрожували силоміць, проти її волі викинути з квартири, фізично не впускали ОСОБА_2 до її житла.

Крім того, згідно інформаційної довідки №106469843 від 06.12.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_3, на підставі іпотечного договору серія та номер: 2768, виданого 15.09.2005, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО, ОСОБА_4,було оформлено квартиру АДРЕСА_4, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект».

В зв'язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_5, зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілої ОСОБА_2, та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завіреної копії документів договору іпотеки, серія та номер: 2768, виданого 15.09.2005, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО, ОСОБА_4, та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район вул. Андріївська буд. 2/12.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв'язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ковальчука О.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції Ковальчуку О.О., слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції Незгодінському В.В., або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №664-08 ПОУ Н від 15.09.2005 року, укладеного між укладеного між ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750 та ОСОБА_2.

- Копію договорів факторингу;

- Копію договорів відступлення права вимоги;

- Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

- Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

- Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

- Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

- Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

- Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ «Кей-Колект»;

- Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності ( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

- Копії реєстраційних документів - Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ «Кей-Колект»;

- Копію вимоги про усунення недоліків;

- Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім'я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання - повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

- Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ - лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

- Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договору №664-08 ПОУ Н від 15.09.2005 року, укладеного між укладеного між ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750 та ОСОБА_2 .

Дані документи перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська буд. 2/12.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: