Ухвала суду № 78599745, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60563/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Михнюка Р.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № 26008001309613, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «ТрейдАссіст» кошти в сумі 4,00 млн. грн.;ТОВ «Іфпостач» кошти в сумі 300 000 грн., ТОВ «Сонар-Компані» кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_4 кошти в сумі 1,69 млн. грн.

Останні у свою чергу, в період з 24.04.2017 по 25.04.2017, з метою заволодіння зазначеними коштами шляхом їх конвертації в готівку, перерахували на інші підприємства, а саме: ТОВ «Кемпром» (код ЄДРПОУ 40326040), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ТОВ «Белойл Сістем» (код ЄДРПОУ 39070253), ПП «Турбопаливо» (код ЄДРПОУ 40016262), ТОВ «Емполі» (код ЄДРПОУ 40624839), ТОВ «Інтер Глобал» (код ЄДРПОУ 40710305), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102, щодо видачі сертифікатів електронного цифрового підпису ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000), ТОВ «ТВП «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960).

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу в кримінальному провадженні № 22017240000000017 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102, які стали підставою для видачі ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000), ТОВ «ТВП «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960) сертифікату електронного цифрового підпису, а також документів, які підтверджують видачу сертифікату електронного цифрового підпису цьому підприємству, а саме: договір про надання послуг електронного цифрового підпису; картка приєднання до електронного договору про надання послуг електронного цифрового підпису; заявка на отримання відкритого ключа; копії документів, що підтверджують державну реєстрацію (копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія виписки з ЄДР, копія витягу з ЄДР); копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримано сертифікат (копія наказу про призначення, копія протоколу засідання Загальних Зборів); копії паспортів громадян України (1 - 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримано сертифікат; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримано сертифікат; заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримано сертифікат, які були сформовані в системі «M.E.Doc»; довіреності; акт наданих послуг, що підтверджує сплату за сертифікати та платіжне доручення; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; інші документи, стали підставою для видачі ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Техпромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30531000), ТОВ «ТВП «МАНУ» (код ЄДРПОУ 36474960) сертифікату електронного цифрового підпису, а також інших документів, які підтверджують видачу сертифікату електронного цифрового підпису цьому підприємству.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60563/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець