Ухвала суду № 78597925, 17.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23473/18

н/п 1-кс/640/14013/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова Анара Захіт-огли про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220490004865 від 14.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Байрамов А.З. огли 12.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу Купар Д.Ю., яким просить надати слідчому СВ Київського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Байрамову Анару Захіт-огли, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за № НОМЕР_1, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв'язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв'язку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 13.11.2018 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4, про те що, 09.11.2018 невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., належні ОСОБА_4

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР за № 12018220490004865 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 09 листопада 2018 року на сайті «ОLХ» вона знайшла послуги оренди квартири щодобово за адресою: АДРЕСА_1. В ході телефонного спілкування за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 попередньою домовившись з автором оголошення ОСОБА_4 перерахувала гроші невстановленій особі через послугу «Приват 24» грошові кошти в сумі 1500 грн. за оренду вищевказаної квартири щодобово на банківську карту ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за № НОМЕР_1, яка значиться за ОСОБА_5. Після проведення оплати ОСОБА_4, невстановлена особа пообіцяла, що квартира буде здана 17 листопада 2018 року. В день заселення в квартиру мобільні телефони невстановленої особи були вимкнені та гроші не повернуті. Доступ до квартири був закритий.

На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі може бути використано банківську карту публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (код за ЄДРПОУ 14305909) № НОМЕР_1.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення (виїмки завірених копій документів), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувачів відкритими в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" за № НОМЕР_1, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв'язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв'язку.

Як зазначає слідчий, вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Слідчий вказує, що з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області Байрамов А.З. огли, в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490004865 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490004865 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 09.11.2018 невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., належні ОСОБА_4

Однак, слідчим не доведено, що в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1, та що він належить фізичній або юридичній особі.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді відкопійовані таким чином, що їх неможливо прочитати та оцінити надані слідчим докази.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова Анара Захіт-огли про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220490004865 від 14.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.