Ухвала суду № 78597059, 11.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6086/2018

Справа № 428/13018/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю, слідчого Бабенко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000059, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000059, про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що ГУ Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018130000000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_3І.) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Украавтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_5Г.) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_2

А саме, в 2017 році між Управлінням капітального будівництва ЛОДА та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 №40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2 486 934,18 грн.;

- угода від 27.07.2017 №60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб:

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що ринкова вартість:

1) Труби ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., ціна одиниці товару 4312,50 грн. з урахуванням ПДВ, 717,1 метри вартість 3092493,75 грн.;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 293,90 гривень; вартість 2282,6 метрів – 670856,14 гривень з урахуванням ПДВ.

Згідно податкової звітності ТОВ «Домінант Транс Сервіс» встановлено, що у ТОВ «Укравтоміст» придбано труби по наступним цінам (з ПДВ):

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., вартість одного метру 5 370,14 гривень, вартість 717,1 метру – 3 850930,26, тобто різниця з ринковою вартістю складає 758 436,51.

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 398,22 гривень; вартість 2282,6 метрів – 908976,97 гривень з урахуванням ПДВ., тобто різниця з ринковою вартістю складає 238 120,83 гривень.

Таким чином загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень.

При цьому директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Укравтоміст» ОСОБА_5, фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м.Алчевськ (згідно інформації Державної прикордонної служби України).

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи, а саме: протоколи засідань тендерного комітету стосовно «Капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області» код закупки на сайті UA-2017-02-16-001343-c f9d72adf8180415b93427389b6414823; «Капітального ремонту водоводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області» код закупки на сайті UA-2017-05-31-000485-b 01daed9d52ae4ad496961f22dcc070a5; Положення про тендерний комітет; накази про призначення на посаду кожного члену тендерного комітету; договорів будівельного генпідряду «Капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області», «Капітального ремонту водоводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області», платіжних доручень, актів виконаних робіт за зазначеними об’єктами, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луанської обласної військово-цивільної адміністрації, яка розташована за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, яка розташована за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, з метою копіювання та вилучення копій, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримала вимоги, викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання володільця вказаних у клопотанні речей.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2018 до ЄРДР було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що ринкова вартість:

1) Труби ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., ціна одиниці товару 4312,50 грн. з урахуванням ПДВ, 717,1 метри вартість 3092493,75 грн.;

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 293,90 гривень; вартість 2282,6 метрів – 670856,14 гривень з урахуванням ПДВ.

Зідно податкової звітності ТОВ «Домінант Транс Сервіс» встановлено, що у ТОВ «Укравтоміст» придбано труби по наступним цінам (з ПДВ):

1) Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., вартість одного метру 5 370,14 гривень, вартість 717,1 метру – 3 850930,26, тобто різниця з ринковою вартістю складає 758 436,51.

2) Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 398,22 гривень; вартість 2282,6 метрів – 908976,97 гривень з урахуванням ПДВ., тобто різниця з ринковою вартістю складає 238 120,83 гривень.

Тобто загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, доступ до яких хоче отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, враховуючи положення ст. 36, 40, 41, 214 КПК України є підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130000000059, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління старшому лейтенант поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, яка розташована за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, а саме: протоколів засідань тендерного комітету стосовно «Капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області» код закупки на сайті UA-2017-02-16-001343-c f9d72adf8180415b93427389b6414823; «Капітального ремонту водоводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області» код закупки на сайті UA-2017-05-31-000485-b 01daed9d52ae4ad496961f22dcc070a5; Положення про тендерний комітет; накази про призначення на посаду кожного члену тендерного комітету; договорів будівельного генпідряду «Капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області», «Капітального ремонту водоводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м.Лисичанськ, Луганської області», платіжних доручень, актів виконаних робіт за зазначеними об’єктами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник