Ухвала суду № 78596880, 12.12.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/4395/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Становського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

11.12.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12017150030004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській областіБєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській областіФадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50; та, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» (МФО банку: 328351), розташованому за адресою: 65000, вул. Садова, 10, вул. Дворянська, 8, ОСОБА_42, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам №2600020113 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки №2600020113 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №2600020113 (код валюти 980);

- Якщо ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн.3007824533);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р №2600020113 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1).

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року, 07.05.2018 року, 06.06.2018 року, 20.06.2018 року, 13.08.2018 року, 15.08.2018 року, 28.08.2018 року, 29.08.2018 року, 03.09.2018 року, 06.09.2018 року, 25.09.2018 року, 11.10.2018 року, 23.10.2018 року, 24.10.2018 року, 25.10.2018 року, 25.10.2018 року, 26.10.2018 року, 29.10.2018 року, 31.10.2018 року, 02.11.2018 року, 05.11.2018 року до ЄРДР за №12017150030004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, діючи в складі організованої групи, шляхом обману, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_62 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ»ІКП42455138, ТОВ «ТЕХНОКРОН» ЄДРПОУ 42490869, під приводом продажу транспортних засобів, в період часу з вересня 2017 по жовтень 2018, заволодівали грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на суму 1388144 грн., 40 коп.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_51 ОСОБА_62" (МФО банку:380805), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 Ю.Є.;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській областіБєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській областіФадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50; та, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» (МФО банку: 328351), розташованому за адресою: 65000, вул. Садова, 10, вул. Дворянська, 8, ОСОБА_42, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам №2600020113 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки №2600020113 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ООДАТ «ОСОБА_51 АВАЛЬ» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №2600020113 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №2600020113 (код валюти 980);

- Якщо ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн.3007824533);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р №2600020113 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ФОП «Сахненко Олександр Леонідович» (іпн. НОМЕР_1).

Термін дії ухвали до 12.01.2019 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_63 Кузьменко