Ухвала суду № 78596879, 12.12.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/4392/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

(резолютивна частина)

12.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Становського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюка Ю.Є.;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській областіБєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській областіФадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48; та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_49 ОСОБА_48"(МФО банку:380805), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26006495167 (код валюти 980) за період з 02.09.2015 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № 26006495167 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № 26006495167 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_49 ОСОБА_48" по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № 26006495167 (код валюти 980) в період з 02.09.2015 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_49 ОСОБА_48", копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківських рахунок № 26006495167 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічне акціонерне товариство "ОСОБА_49 ОСОБА_48", щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власниката з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № 26006495167 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № 26006495167 (код валюти 980);

- Якщо БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 при керуванні р/р № 26006495167 (код валюти 980), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 р/р № 26006495167 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № 26006495167 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» ЄДРПОУ 39548583.

Термін дії ухвали до 12.01.2019 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_50 Кузьменко