YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Токмацький районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 78586364, 17.12.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

17.12.2018

Номер справи

328/3375/18

Номер документу

78586364

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ"

Справа № 328/3375/18

17.12.2018

1-кс/328/1164/18

УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14.11.2016 між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ПП «Укрпівденвугілля» (код ЄДРПОУ 35064199) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі — договір), згідно з яким ПП «Укрпівденвугілля» зобов’язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам’яне в кількості 700 т.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ.

Згідно з п.4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної.

Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 до 31.12.2016.

Згідно з ьп.6.1. договору, Замовник зобов’язаний:

-своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

-приймати поставлені товари, з накладних.

Відповідно до п.6.2. договору Замовник має право:

-у разі невиконання зобов’язань Учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника у строк три робочих дні;

-контролювати поставку товарів, у строки, встановлені договором;

-повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору.

Відповідно до п.6.3. договору Учасник зобов’язаний:

-забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені договором.

14 листопада 2016 року, незважаючи на те, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам’яне вугілля, каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_5, здійснила підроблення офіційних документів, а саме посвідчила та власноручно підписала накладні № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року, надані до лікарні ПП «Укрпівденвугілля», відповідно до яких постачальник надав, а лікарня прийняла кам’яне вугілля у кількості 700 т. на загальну суму 1 749 993,00 грн.

На підставі вказаних накладних, головним бухгалтером лікарні ОСОБА_6 сформовані та надані до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн. в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам’яного вугілля у кількості 700 т.

В період часу з 23.11.2016 по 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок № 26009300002581, відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

29.11.2016 між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР (поклажодавець) та ПП «Укрпівденвугілля» (зберігач) укладено договір складського зберігання № б/н, за умовами якого (п. 1.1 договору) Поклажодавець передає, а зберігач приймає та зобов’язується зберігати майно, яке придбане за кошти державного бюджету.

Згідно з п.2.1 договору від 23.11.2016, найменування майна та кількість: вугілля кам’яне АС 6-13 – 700 т.

Відповідно до п.2.3 договору від 23.11.2016, загальна вартість: 1 749 993,00 грн.

Пунктом 3.3 договору від 23.11.2016 сторони передбачили, що строк зберігання:

-початок 29.11.2016;

-кінець 01.04.2017.

Згідно із п. 3.4 договору, щомісячно Поклажодавець одержує на свої потреби необхідну кількість зберігаємого майна, видаючи Зберігачу необхідні бухгалтерські документи, що свідчать про використання частини зберігаємого.

Розділом 5 «Права та обов’язки» договору від 23.11.2016 сторони передбачили, що зберігач зобов’язаний:

-зберігає майно протягом строку вказаного п. 3.3 договору;

-приймає всі заходи встановлені договором, законом, іншими актами цивільного законодавства, для забезпечення збереження майна;

-повернути Поклажодавцю майно, яке було передане на зберігання, навіть якщо строк зазначений у п. 3.3договору не скінчився;

-нести відповідальність за втрату, нестачу майна;

-не має права без дозволу Поклажодавця користуватися майном, а також передавати його на використання іншим особам.

По закінченню строку зберігання, вугілля, що за договором від 23.11.2016 передавалось на зберігання ПП «Укрпівденвугілля», до КУ Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР в повному обсязі повернуто не було.

Згідно з висновком приватної аудиторської фірми «Линара-аудит» № 49/11.1 судово-економічної експертизи від 30.05.2017, проведеної у кримінальному провадженні № 12017080350000265, документально підтверджується фактичне постачання ПП «Укрпівденвугілля» кам’яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР у розмірі 380,660 т. на загальну вартість 951 646,19 грн. Також, дослідженням встановлено, що сума та кількість фактично поставленого ПП «Укрпівденвугілля» кам’яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, менша ніж сума та кількість кам’яного вугілля оплаченого установою на 319,34 т. або в вартісному виразі – 798 346,81 грн.

У зв’язку з необхідністю у призначенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12017080350000265 від 02.03.2018, яке зберігається у приміщенні Токмацької місцевої прокуратури, за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 50/57, а саме:

1)Документації, раніше вилученої в КУ «МПЛ» ЗОР:

-протоколу № б/н засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР від 10.08.2016;

-річного плану закупівель на 2016 рік, підписаного головою тендерного комітету ОСОБА_3І;

-протоколу № 1 від 30.09.2016 засідання тендерного комітету КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, щодо організації проведення процедури закупівлі товарів: код 05.10.1 (09111000-0) – вугілля кам’яне (вугілля та паливо на вугільній основі) вугілля кам’яне марки АС 6-13 (або еквівалент)- 700 т;

-тендерної документації на закупівлю: код 05.10.1 (09111000-0) – вугілля кам’яне (вугілля та паливо на вугільній основі) вугілля кам’яне марки АС 6-13 (або еквівалент) – 700 т, затвердженої протоколом засідання тендерного комітету від 30.09.2016 № б./н;

-протоколу № 36 розгляду тендерних пропозицій, підписаного головою тендерного комітету його заступником та членами тендерного комітету;

-повідомлення про намір укласти договір, підписане головою тендерного комітету;

-звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2016-10-11-001394-b, з датою формування 14.11.2016;

-довідки № 8619/10/17 від 03.11.2016 про відсутність у ПП «Укрпівденвугілля» заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами державної фіскальної служби;

-інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення № 1596-2-40/10-20 від 06.10.2016;

-довідки МВС № 16305442633008428188 на ОСОБА_4;

-договору № 45 про закупівлю товарів за державні кошти від 14.11.2016, між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та ПП «Укрпівденвугілля»;

-додатку № 1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016 (специфікація);

-накладної № 120 від 14.11.2016, на поставку 442,00137 т. вугілля на загальну суму 1 104 999,00 гривень;

-накладної № 121 від 14.11.2016, на поставку 257,99863 т. вугілля на загальну суму 644 994,00 гривень;

-платіжного доручення № 330 від 25.11.2016;

-платіжного доручення № 344 від 21.11.2016;

-платіжного доручення № 457 від 25.11.2016;

-договору складського зберігання № б/н від 29.11.2016, між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та ПП «Укрпівденвугілля»;

-накладної № б/н від 30.11.2016, на поставку 38,290 т. вугілля на загальну суму 95 724,62 гривень;

-накладної № б/н від 13.12.2016, на поставку 32,910 т. вугілля на загальну суму 82 274,67 гривень;

-накладної № б/н від 16.01.2017, на поставку 79,300 т. вугілля на загальну суму 198 249,21 гривень;

-накладної № б/н від 18.01.2017, на поставку 39,800 т. вугілля на загальну суму 99 499,60 гривень;

-накладної № б/н від 20.01.2017, на поставку 40,300 т. вугілля на загальну суму 100 749,60 гривень;

-накладної № б/н від 25.01.2017, на поставку 59,120 т. вугілля на суму 147 799,41 гривень;

-накладної № б/н від 26.01.2017, на поставку 9,300 т. вугілля на загальну суму 23 249,91 гривень;

-накладної № б/н від 31.01.2017, на поставку 18,500 т. вугілля на загальну суму 46 249,82 гривень;

-накладної № б/н від 03.03.2017, на поставку 26,520 т. вугілля на загальну суму 66 299,73 гривень;

-накладної № б/н від 07.03.2017, на поставку 19,220 т. вугілля на загальну суму 48 049,81 гривень;

-накладної № б/н від 09.03.2017, на поставку 17,400 т. вугілля на загальну суму 43 499,83 гривень;

2)Документації, раніше вилученої у приміщенні Токмацького управління Державної казначейської служби:

-платіжного доручення № 330 від 25.11.2016 на суму 1 019 732,61 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016;

-платіжного доручення № 344 від 21.11.2016 на суму 85 266,39 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016;

- платіжного доручення № 457 від 25.11.2016 на суму 644 994,00 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016.

3)Висновку № 104/11 судово-економічної експертизи від 30.05.2017;

4)Супровідного листа до висновку експерта № 104/11.1 від 30.05.2017.

Прокурор Дяченко М.М. підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

В Токмацькому ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалами слідчого судді Токмацького районного суду Запорізької області від 19.05.2018 задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017080350000265 від 02.03.2017, надано тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), що знаходяться в приміщенні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради, за адресою: Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул.Широка, 5, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: тендерної документації на закупівлю кам’яного вугілля, затвердженої протоколом засідання тендерного комітету від 30.09.2016; договору про закупівлю товарів за державні кошти №45 від 14.11.2016, разом з додатками, укладеного між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та ПП «Укрпівденвугілля»; накладних на поставку кам’яного вугілля за договором про закупівлю товарів за державні кошти №45 від 14.11.2016, укладеним між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та ПП «Укрпівденвугілля»; платіжних доручень за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, укладеним між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та ПП «Укрпівденвугілля»; договору складського зберігання від 29.11.2016, укладеного між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та ПП «Укрпівденвугілля»; накладних на поставку кам’яного вугілля за договором складського зберігання від 29.11.2016, укладеним між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та ПП «Укрпівденвугілля» та в приміщенні Токмацького управління Державної казначейської служби України Запорізької області, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, 7, а саме: платіжного доручення № 330 від 25.11.2016 на суму 1 019 732,61 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016; платіжного доручення №344 від 21.11.2016 на суму 85 266,39 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016; платіжного доручення № 457 від 25.11.2016 на суму 644 994,00 гривень, за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016.

Після вилучення зазначені в ухвалах слідчого судді Токмацького районного суду Запорізької області від 19.05.2018 документи були долучені до кримінального провадження № 12017080350000265 від 02.03.2017 та були предметом дослідження судово-економічної експертизи № 49/11.1 від 30.05.2017, проведеної приватною аудиторською фірмою «Линара-аудит».

15.11.2017 Токмацьким районним судом Запорізької області по кримінальному провадженні за №12017080350000265 від 02.03.2017 за обвинуваченням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, постановлено ухвалу про задоволення заяви трудового колективу КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України у зв’язку з передачею особи на поруки трудовому колективу. Тією же ухвалою кримінальне провадження №12017080350000265 від 02.03.2017 за обвинуваченням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ч.1 ст.358 КК України було закрите.

У зв’язку з необхідністю у призначенні судово-економічної та почеркознавчої експертиз по кримінальному провадженню № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, органу досудового розслідування необхідно отримати оригінали зазначених у клопотанні документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12017080350000265 від 02.03.2018, яке зберігається у приміщенні Токмацької місцевої прокуратури, за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 50/57.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено необхідність здійснення виїмки зазначених документів для проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080350000754 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, які знаходяться у кримінальному провадженні № 12017080350000265 від 02.03.2017, що зберігається у приміщенні Токмацької місцевої прокуратури, за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченка, 50/57, а саме:

1.Документації, раніше вилученої в КУ «МПЛ» ЗОР:

-протоколу № б/н засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР від 10.08.2016;

-річного плану закупівель на 2016 рік, підписаного головою тендерного комітету ОСОБА_3І;

-протоколу № 1 від 30.09.2016 засідання тендерного комітету КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, щодо організації проведення процедури закупівлі товарів: код 05.10.1 (09111000-0) – вугілля кам’яне (вугілля та паливо на вугільній основі) вугілля кам’яне марки АС 6-13 (або еквівалент) - 700 т;