Ухвала суду № 78580317, 05.12.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13224/18

Провадження № 1-кс/201/7587/2018

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040650002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040650002071 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період часу з 30.04.2014 року по 07.10.2014 року, службові особи Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» в сумі 6 000 000,00 грн.

Так, достовірно володіючи інформацією про надання Національним банком України міжбанківського кредиту Публічному акціонерному товариству «Златобанк» в сумі 6 000 000,00 грн. відповідно до кредитного договору від 05.03.2014 року, що свідчить про заходи з рефінансування проблемного банку, службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1, Товариству з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» було запропоновано внести Банку грошові кошти у вигляді вкладу. Для чого службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» було підготовлено та підписано Генеральний договір банківського вкладу № 10/02 від 30.04.2014 року та відкрито ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» вкладник (депозитний) рахунок № 26003301002700.

Реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк» службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 1 було підготовлено та укладено Договір депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000,00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

При цьому, достовірно знаючи про наявність заходів Національного банку України, пов’язаних з механізмом рефінансування ПАТ «Златобанк», користуючись тим, що у потерпілого відкрито поточні рахунки в ПАТ «Златбанк» за якими потерпілим тривалий час здійснювалися розрахунки, зважаючи на наявність у потерпілого довіри до ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» при укладенні Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року було зазначено процентну ставку за користування вкладу у розмірі 30 % річних, що на момент укладення зазначеного договору складало досить високу ставку, порівняно з конкуруючими банками, та мало на меті підвищення довіри до ПАТ «Златобанк» з боку потерпілого.

Таким чином, користуючись необізнаностю ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» щодо наявності кредитних зобов’язань ПАТ «Златобанк» перед Національним банком України в сумі 6 000 000,00 грн., штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ «Златобанк» шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк», діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» в сумі 1 000 000,00 грн.

В подальшому, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи і інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1 04.06.2014 року підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

07.07.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1 було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 05.08.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1, було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 03.09.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1, було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

В подальшому 07.10.2014 року, реалізуючи злочинні наміри заволодіння грошовими коштами потерпілого, діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», службовими особами Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» за місцезнаходженням Відділення у м. Дніпропетровську, вул. Гоголя, 1, було підготовлено та укладено додаткову угоду до Договору депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року згідно до умов якого із поточного рахунку ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», відкритого у ПАТ «Златобанк» на депозитний рахунок № 26003301002700 перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. у вигляді вкладу зі строком повернення до 30.04.2015 року.

Таким чином, користуючись необізнаністю ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» щодо наявності кредитних зобов’язань ПАТ «Златобанк» перед Національним банком України в сумі 6 000 000, 00 грн. штучно створюючи умови для підвищення довіри до ПАТ «Златобанк» шляхом встановлення високої відсоткової ставки за користування вкладом (депозитом), службові особи Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк», діючи в інтересах проблемного банку ПАТ «Златобанк», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» в сумі 6 000 000 ,00 грн.

14.02.2015 року ПАТ «Златобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію, що позбавило ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» права на повернення грошового вкладу в сумі 6 000 000, 00 грн.

З урахуванням викладеного в діях службових осіб Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «Златобанк» вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

Потерпілим в кримінальному провадженні є Товариство з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь», якому зазначеним кримінальним правопорушенням завдана матеріальна шкоді в розмірі 6 000 000,00 грн.

28.09.2018 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В. винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналу усієї банківської справи відкритої за генеральним договором банківського вкладу № 10/02 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «ЗЛАТОБАНК» за місцем знаходження відділення у м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 1, укладеного між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» ЄДРПОУ 34588836, яке є вкладником, депозитний рахунок №26003301002700, що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (АТ «ЗЛАТОБАНК»), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52 «А».

Також, 28.09.2018 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В. винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналу усієї банківської справи відкритої за договором депозиту № 10/02/01 від 30.04.2014 року, укладеного у відділенні «Дніпропетровська регіональна дирекція» ПАТ «ЗЛАТОБАНК» за місцем знаходження відділення у м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 1, укладеного між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Верхньодніпровське сільськогосподарське підприємство Агрофірма «Промінь» ЄДРПОУ 34588836, депозитний рахунок №26003301002700, що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (АТ «ЗЛАТОБАНК»), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52 «А.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (АТ «ЗЛАТОБАНК»), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52 «А, з подальшим вилучення оригіналу вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро на час проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 а також слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №12016040730002071, а також оперативним співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України до оригіналів: кредитного договору №107/2/13- від 19 квітня 2013 року, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА ПРОМІНЬ» та всіх додаткових угод, додатків до нього та інші документи, які пов’язані з виконанням цього договору;

договору іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 19 квітня 2013 року, що зареєстрований в реєстрі за № 536, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТЗЕРНО – ВИСОКОПІЛЛЯ» та всі додаткові угоди, додатки до нього та інші документи,які пов’язані з виконанням цього договору;

договору про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 19.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованого за № 536, що зареєстрований в реєстрі за № 819 від 18 квітня 2014 року, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАГОТЗЕРНО – ВИСОКОПІЛЛЯ»;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-4 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВДА» та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов’язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-3 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА МАЯК» та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов’язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-1 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ОСОБА_4 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов’язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-2 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ОСОБА_5 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов’язані з виконанням цього договору;

договору поруки № 107/2/13-KL/P-3 від 19 квітня 2013 року укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЛАТОБАНК» та ОСОБА_6 та всіх додаткових угод, додатків до нього та інших документів, які пов’язані з виконанням цього договору;

що перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (АТ «ЗЛАТОБАНК»), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.17/52 «А, з подальшим вилучення оригіналу вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро на час проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк