Ухвала суду № 78566183, 14.12.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7220/18

Провадження №1-кс/639/3221/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання - Чубенко О.С., прокурора - Ільєнкова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000335 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.12.2018 року прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнков О.О. звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому прокурор просить:

- надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000335 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що протягом 2017-2018 років посадовими особами ТОВ «Желдорснаб» (код ЄДРПОУ 35476950) та ПП «АМД 2014» (код ЄДРПОУ 35069883) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді зменшення податкових зобов'язань, у формі не сплати до бюджету обов'язкових для підприємств податкових платежів, діючи умисно та за попередньою змовою, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансово-господарські оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання, формуючи податковий кредит, з метою спільного збагачення, чим спричинили та продовжують спричиняти збитки місцевому та державному бюджетам.

За результатами попереднього аналізу отриманої інформації, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Желдорснаб», ПП «АМД 2014», протягом 2017 - 2018 років, було проведено фіктивні безтоварних операції з суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Лідербуд», ТОВ «Оптавік», ТОВ «Тітоф Груп», ТОВ «Транс Клірінг, ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Ларгіус», ТОВ «Лоял Консалтінг», ТОВ «Обсидант Компані», ТОВ «Слім Солюшн» на загальну суму близько 20,0 млн.грн.

При дослідженні ланцюга постачання придбаної ТОВ «Желдорснаб» та ПП «АМД 2014» продукції встановлено, що:

- протягом 2017 року ТОВ «Лідербуд», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Пустышка Philips Avent ортодонтическая», «насіння соняшника», після чого на ТОВ «Желдорснаб» ТОВ «Лідербуд» вже нібито поставляє товари «Рукав сполучний гальмівний Р-17, Розподілбник пісочниці ОН-11-61/9» на загальну суму 345 637,67 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Оптавік», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Сухая молочная смесь Nutrilon 3, 600г, Фруктовый чай НіРР в гранулах, 200г», після чого на ТОВ «Желдорснаб» ТОВ «Оптавік» вже нібито поставляє товари «Тумблер П2Т акумулятора батарея» на загальну суму 759 753,5 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Титоф Груп», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Сигарети», після чого на ТОВ «Желдорснаб» ТОВ «Титоф Груп» вже нібито поставляє товари «Клапан всмоктуючий КТ6.34.06.02.00-010СБ Насос паливний 1Д50.27СБ» на загальну суму 464 344,45 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Трітон Груп», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Сигарети», після чого на ТОВ «Транс клінінг», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було продано товар «Гідроциліндр опрокида Т-156 16 ГЦ.125/63 ПП 400», а в подальшому ТОВ «Транс клінінг» «товар «Гідроциліндр опрокида Т-156 16 ГЦ.125/63 ПП 400» нібито продається вже ТОВ «Желдорснаб» на загальну суму 689 384,86 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Слім Солюшн», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Подгузники для мальчиков, безмолочная каша, Кукурузная с бифидобактериями, 160г», після чого на ТОВ «Желдорснаб» ТОВ «Титоф Груп» вже нібито поставляє товари «Клапан всмоктуючий КТ6.34.06.02.00-010СБ Насос паливний 1Д50.27СБ» на загальну суму 464 344,45 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Аскол Трейд», нібито було придбано товар «кури, ковбача», після чого на ТОВ «Джойн ЛТД», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було продано товар «кутик, арматура», а в подальшому ТОВ «Джойн ЛТД» «товар «кутик, арматура» нібито продаєть вже ПП «АМД 2014» на загальну суму 1 023 605,07 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Нордік Стайл», нібито було придбано товар «автозапчастини», після чого на ТОВ «Ларгіус», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було продано товар «катанка», а в подальшому ТОВ «Ларгіус» товар «катанка» нібито продає вже ПП «АМД 2014» на загальну суму 1 202 271,54 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Граніт Білдінг», нібито було придбано товар «тушка курей блойлерів, автомобіль, світильник», після чого на ТОВ «Лоял Консалтинг», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було продано товар «сітка кладочка, верстат», а в подальшому ТОВ «Лоял Консалтинг» товар «сітка кладочка, верстат» нібито продає вже ПП «АМД 2014» на загальну суму 1 262 258,58 гривень.

Таким чином, на теперішній час отримані достатні відомості, які імовірно свідчать про те, що ТОВ «Лідербуд», ТОВ «Оптавік», ТОВ «Тітоф Груп», ТОВ «Транс Клірінг», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Ларгіус», ТОВ «Лоял Консалтінг», ТОВ «Обсидант Компані», ТОВ «Слім Солюшн» у фінансово - господарських взаємовідносинах з ТОВ «Желдорснаб», ПП «АМД 2014» є підприємствами для формування штучного податкового кредиту, метою створення та функціонування яких є лише документальне оформлення господарських операцій по нібито придбаних ТОВ «Желдорснаб», ПП «АМД 2014» у ТОВ «Лідербуд», ТОВ «Оптавік», ТОВ «Тітоф Груп», ТОВ «Транс Клірінг», ТОВ «Джойн ЛТД», ТОВ «Ларгіус», ТОВ «Лоял Консалтінг», ТОВ «Обсидант Компані», ТОВ «Слім Солюшн» товарів для формування податкового кредиту з метою мінімізації суми податкових зобов'язань ТОВ «Желдорснаб», ПП «АМД 2014», шляхом завищення витрат по нібито придбаних товарах (робіт, послуг).

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб'єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:

1) ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259):

- 26006224438443, відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924437754, відкритого 23.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26002924430240, відкритого 03.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

2) ТОВ "ЖЕЛДОРСНАБ" (код ЄДРПОУ 435476950):

- 260064156 відкритого 11.12.2013 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

- 260064156 відкритого 26.03.2014 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851)

- 260064156 відкритого 26.03.2014 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

- 2600115129 відкритого 14.09.2015 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

- 26008052228066 відкритого 21.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

3) ПП "АМД 2014" 35069883 (код ЄДРПОУ 35069883):

- 26009052238237 відкритого 27.04.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26003052109674 відкритого 19.10.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26000011177781 відкритого 13.02.2014 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);

- 26001011824527 відкритого 25.02.2016 у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);

- 26006052215747 відкритого 07.07.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26054052208502 відкритого 07.07.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26002052233400 відкритого 29.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26002052227171 відкритого 27.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26104052201404 відкритого 28.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26108052201648 відкритого 05.01.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26004052237813 відкритого 30.03.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26009052242933 відкритого 10.04.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26004052215448 відкритого 23.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26009018916701 відкритого 05.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

- 26054018916701 відкритого 05.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

- 26004052247416 відкритого 26.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26003052229996 відкритого 29.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26004052240996 відкритого 05.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26003052244885 відкритого 22.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26008052247616 відкритого 29.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26003052244863 відкритого 06.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26004052111456 відкритого 09.08.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26003052109522 відкритого 06.09.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533).

4) ТОВ "ЛИДЕРБУД" (код ЄДРПОУ 41706373):

- 26001052244638 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26056052214981 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

5) ТОВ "ОПТАВІК" (код ЄДРПОУ 41706635):

- 26009052217872 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26051052208419 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

6) ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206)

- 26005587913 відкритого 16.11.2017 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805);

7) ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828)

- 260091297734 відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26000013051939 відкритого 10.10.2016 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- 26001001051939 відкритого10.10.2016 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- 26055013051939 відкритого 10.10.2016 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- 26108001051939 відкритого 30.11.2016 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

- 26000924422409 відкритого 30.12.2016 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924418632 відкритого 04.01.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478).

8) ТОВ "ЛАРГІУС" (код ЄДРПОУ 41149641)

- 26007052228625 відкритого 11.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26050052213472 відкритого 11.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533).

9) ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 40993008)

- 26005052219830 відкритого 15.08.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26054052210772 відкритого 31.08.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

10) ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41150222)

- 26005052234354 відкритого 12.05.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 2600934948 відкритого 19.06.2017 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

- 2605617358 відкритого 19.06.2017 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

- 26057052210036 відкритого 03.07.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 2600468108 відкритого 05.11.2018 у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851);

11) ТОВ "ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 41082378)

- 26008052215251 відкритого 06.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

- 26053052207311 відкритого 06.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533)..

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у у АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій посадовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.

У судовому засіданні прокурор Ільєнков О.О. клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи відповідно яких подано клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221080000335 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні у АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Ільєнкова О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000335 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову Олександру Олеговичу, Огороднікову Андрію Дмитровичу або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

1) ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259):

- 26006224438443, відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924437754, відкритого 23.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26002924430240, відкритого 03.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

2) ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828):

- 260091297734 відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26000924422409 відкритого 30.12.2016 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924418632 відкритого 04.01.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов'язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828) з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунком ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259), ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828);

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявними банківськими рахунками:

1) ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259):

- 26006224438443, відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924437754, відкритого 23.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26002924430240, відкритого 03.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

2) ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828):

- 260091297734 відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26000924422409 відкритого 30.12.2016 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924418632 відкритого 04.01.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів у АБ "УКРГАЗБАНК", на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1) ТОВ "СЛІМ СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 41511259):

- 26006224438443, відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924437754, відкритого 23.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26002924430240, відкритого 03.10.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

2) ТОВ "ТРАНС КЛІНІНГ" (код ЄДРПОУ 40855828):

- 260091297734 відкритого 17.10.2018 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26000924422409 відкритого 30.12.2016 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- 26052924418632 відкритого 04.01.2017 у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2019 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Макаров