Ухвала суду № 78565076, 13.12.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

13.12.2018 Провадження №1-кс/337/1709/2018

ЄУН № 337/5826/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Салтан Л.Г., при секретарі Гальцевій К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002253 від 04.12.2018р.,

встановив:

Слідчий Чижова К.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК».

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2018 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись в магазині "Фокстрот" за адресою: м. Запоріжжя пр. Ювілейний, буд. 16-А, оформила та отримала кредит від ТОВ «ФК ЦФК», права вимоги за кредитним договором відступлені АТ «ТАСКОМБАНК», при цьому надала підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_2

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080070002253 від «04» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового слідства встановлено, що кредитний договір № НОМЕР_1 від 08.06.2018 з кредитним лімітом в 26418,50 гривень на придбання товару у продавця – ТОВ «Сав-Дістрибьюшн» на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реквізити паспорта: СВ 383837 виданий: Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області знаходиться у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, (ЄДРПОУ 09806443).

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, (ЄДРПОУ 09806443):

-кредитної справи № НОМЕР_1 від 08.06.2018 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реквізити паспорта: СВ 383837 виданий: Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області;

-відеозапису з фотографією особи, яка одержала кредит на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реквізити паспорта: СВ 383837 виданий: Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те вищевказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення і можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати адміністрацію акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресо: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, (ЄДРПОУ 09806443) надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до кредитної справи № НОМЕР_1 від 08.06.2018 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2, реквізити паспорта: СВ 383837 виданий: Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області та відеозапису з фотографією особи, яка одержала кредит на ОСОБА_2, що перебувають у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК».

Строк дії ухвали встановити до 30.12.2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан