Ухвала суду № 78551262, 13.12.2018, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 373/2181/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2018 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1, за участю слідчого Кузькового М.С., секретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018110240000737 від 17.11.2018,-

встановив:

17.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості про те, що 08.11.2018 та 09.11.2018 керівник фермерського господарства «Волошка» ОСОБА_4 відповідно до договору поставки мінеральних добрив №7068 від 08.11.2018 та сертифікацій №1, №2 до договору про поставку №7068, перерахував на рахунок № 26007013071116 АТ «СБЕРБАНК», яким користується ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», грошові кошти в сумі 906399 грн.64 коп., але замовлений товар селітру аміачну 34,4% ПАТ «АЗОТ» не отримав.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 12018110240000737.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, який повідомив, що 08.11.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» Євгеном та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 10300 грн. за одну тонну, на що він погодився. ОСОБА_4 за придбання аміачної селітри були перераховані кошти в розмірі 906399 грн. 64 коп. 12.11.2018 на його телефонний номер зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що селітра є неякісною. Після даного дзвінка він зателефонував до представників ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» та повідомив, що відмовляється купувати селітру аміачну та вимагав повернення перерахованих коштів. 13.11.2018. він направив на електронну адресу лист на повернення коштів, кошти йому на даний час повернуті не були.

Ухвалою слідчого судді від 30.11.2018 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35791293) № 26007013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію, відповідно до якої кошти з банківського рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35791293) № 26007013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), 13.11.2018 були перераховані на поповнення корпоративної картки рахунку № 26052013071116.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи-власника корпоративної картки банківського рахунку № 26052013071116, який відкритий в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреностей, інших документів про уповноваження та отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26052013071116, грошових чеків по даному рахунку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26007013071116, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з’єднань клієнта з банком, номеру телефону, з якого з’єднувалися з банком по рахунку № 26052013071116, а також рух коштів на даному банківському рахунку за період із 13.11.2018 по 06.12.2018.

В судовому засіданні слідчий Кузьковий М.С. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених в ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,—

у х в а л и в:

Клопотання – задовольнити .

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-інформації щодо особи-власника корпоративної картки рахунку № 26052013071116, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), довіреностей, інших документів про уповноваження та отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26052013071116; грошових чеків по даному рахунку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26052013071116; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з’єднань клієнта з банком, номеру телефону, з якого з’єднувалися з банком по рахунку № 26052013071116, а також рух коштів на даному банківському рахунку за період із 13.11.2018 по 06.12.2018.

Зобов’язати службових осіб АТ «СБЕРБАНК» надати слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Ухвала є обов’язковою для виконання службовими особами АТ «СБЕРБАНК».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 28 грудня 2018 року.

Оригінал ухвали пред’являється, а її копія вручається службовим особам АТ «СБЕРБАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слдічий суддя Я. І. Керекеза