Ухвала суду № 78548977, 12.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22990/18

У Х В А Л А

12 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 15.05.2018, зобов’язано ГУ ДФС у Рівненській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ «Імені Шевченка» (код 25320585), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФГ «Вікторія-Копитків» (код 36605816), ФГ «Даринка» (код 24176790) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ «імені Шевченка», за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_4

Встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі № 918/335/17 про банкрутство ФГ «імені Шевченка»: вул. Шкільна 9, с. Копиткове, Здолбунівський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 25320585.

Постановою господарського суду Рівненської області від 30.01.2018 ФГ «Імені Шевченка» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ «Імені Шевченка» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

Директором ФГ «Імені Шевченка» упродовж 2009-2017 років був ОСОБА_5.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи № 918/335/17 про банкрутство ФГ «Імені Шевченка», яка знаходиться у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ФГ «Імені Шевченка», їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ФГ «Імені Шевченка» заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ФГ «Імені Шевченка» перед кредиторами, реєстр кредиторів ФГ «Імені Шевченка». Вказані дані містяться у матеріалах справи № 918/335/17.

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті у межах даної справи щодо стягнення заборгованості з ФГ «Імені Шевченка», які містяться у Господарському суді Рівненської області, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків, винесення цивільного позову, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Головного управління статистики у Рівненській області, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з’явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32018180000000027 від 24.05.2018 - ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ФГ «Імені Шевченка»: вул. Шкільна 9, с. Копиткове Здолбунівський район, Рівненська область код ЄДРПОУ 25320585), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) та можливість вилучити належно завірені копії, а саме статистичної та фінансової звітності ФГ «Імені Шевченка», які подавалися за період з 01.01.2009 до 31.12.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов