Ухвала суду № 78548975, 10.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23092/18

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвi (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в кінці жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, громадянином ОСОБА_4 були подані документи реєстратору виконавчого комітету Грушвицької сільської ради (код ЄРДПОУ - 42255286) ОСОБА_5, з метою здійснення ряду реєстраційних дій, зокрема: реєстрації договорів розірвання договорів оренди землі між ФГ «Вікторія-Копитків» та власниками земельних ділянок (паїв), а також реєстрації договорів оренди землі між ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» та тими ж власниками земельних ділянок (паїв).

Крім того, ОСОБА_4 подав реєстратору довіреності від імені керівників Фермерського господарства «Вікторія-Копитків» (код ЄРДПОУ - 36605816) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код ЄРДПОУ - 39241781), якими його «нібито» уповноважено представляти вказані юридичні особи.

Однак, в ході допиту голови ФГ «Вікторія-Копитків» ОСОБА_7 встановлено, що він «нікого, в тому числі і ОСОБА_4 не уповноважував представляти інтереси ФГ "Вікторія-Копитків". Довіреностей чи іншого виду документів, які б давали право представляти інтереси ФГ "Вікторія-Копитків" не підписував та відтиск печатки господарства на них не ставив».

В ході допитів власників земельних ділянок ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановлено, що останні договору оренди землі із ФГ "Вікторія-Копитків" не розривали, не надавали жодній особі дозволу діяти від їх імені, а також не заключали договорів оренди земельних ділянок із ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС».

Разом із тим, реєстратор здійснив реєстраційні дії на підставі поданих ОСОБА_4 документів, які можуть містити недостовірні відомості, не перевірив повноваження заявника та зареєстрував договори розірвання договорів оренди землі між ФГ «Вікторія-Копитків» та власниками земельних ділянок (паїв), а також зареєстрував договори оренди землі між ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» та тими ж власниками земельних ділянок (паїв).

Таким чином, протиправні дії реєстратора та ОСОБА_4 спричинили порушення прав власників земельних ділянок на вільне та безперешкодне володіння, розпорядження та користування своєю власністю, до незаконного вибуття земельних ділянок із правомірного володіння та користування ФГ «Вікторія-Копитків», а також до протиправного володіння та користування ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» вказаними земельними ділянками.

Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (далі – Реєстру), земельні ділянки в кількості 66 одиниць облікуються за Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код ЄРДПОУ - 39241781).

Слідчий вказує, що є обґрунтовані підстави вважати, що в справі платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код ЄРДПОУ - 39241781), матеріалах планових та позапланових перевірок ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС», податкових деклараціях, звітах та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, за період 2014-2018 років, наявні відомості у паперовій та електронній формі, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

Враховуючи, що ТзОВ «ОСОБА_6 ПЛЮС» (код ЄРДПОУ - 39241781) зареєстроване за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, то вказана юридична особа перебуває на обліку ДПI в Оболонському районi ГУ ДФС у м.Києвi. ДПI в Оболонському районi згідно відомостей Реєстру юридичних осіб перебуває в процесі припинення діяльності, проте документи знаходяться в ГУ ДФС у м.Києвi, за адресою: 04655, м.Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19.

Вищевказані документи у паперовій та/або електронній формі містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України та необхідні для призначення судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвi (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києвi (04655, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19) та ндати дозвіл на вилучення (виїмку) належно завірених копій документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 ПЛЮС» (ідентифікаційний номер юридичної особи - 39241781) за період 2014-2018 років, зокрема: справи платника податків; реєстраційних документів; матеріалів планових та позапланових перевірок; податкових декларацій; звітів; декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих у 2014-2018 роках до органів міндоходів вказаним підприємством; документів щодо виду діяльності та системи оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав; документів щодо наявних відкритих та діючих поточних рахунків в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства в інших суб’єктах господарювання; відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі згідно звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-Дф; повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов