Ухвала суду № 78544301, 12.12.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 12.12.2018

Справа № 501/3653/18

1-кс/501/1128/18

У Х В А Л А

12 грудня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018160160001058 від 22 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, обґрунтоване наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 листопада 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа 04 вересня 2018 року, приблизно о 19-00 годині, біля першої парадної будинку №7/А по вул. 1 Травня в м. Чорноморську Одеської області продала йому наркотичний засіб, обіг якої обмежено – «Метадон», масою 0,0155 грама.

Під час виконання доручення на проведення негласних (слідчих) розшукових дій в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено, що особа, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу «Метадон», отримує кошти за збут вищезазначеного наркотичного засобу шляхом переказу коштів на рахунки таких банківських карток АТ "Ощадбанк":

-5167-4901-0566-6433;

-5167-4901-4485-3745;

-5167-4910-2317-2298;

-5167-4910-1389-9488;

-4790-7010-0863-9931;

-4790-7040-0078-6320;

-4790-7040-0016-7067;

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_4 останній повідомив, що вищезазначеними банківськими рахунками АТ «Ощадбанк» може користуватися особа на ім’я Марія або Дарина, які отримують переказ коштів за отримання наркотичного засобу «Метадон».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати слідчо-оперативній групі (за переліком осіб, зазначеному у клопотанні) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Одеському обласному управлінні ПАТ "Державний ощадний банк України", а саме щодо того, які банківські рахунки має особа (особи), яка користується вищевказаними номерами банківських карток, кому належать зазначені банківські карти та банківські рахунки, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам та рахункам, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої зберігається інформація, щодо якої поставлене питання про доступ, у зв’язку із достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні матиме доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, про надання доступу до яких просить слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення, неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018160160001058 від 22 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі у вищезазначеному кримінальному провадженні у складі: слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 (посвідчення працівника поліції ОДП №008498) та старшого оперуповноваженого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 (посвідчення працівника поліції ОДП №004021) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у Одеському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" – код за ЄДРПОУ 09328601, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17, а саме щодо того, які банківські рахунки має особа (особи), яка користується номерами банківських карток: №5167-4901-0566-645333, 5167-4901-4485-3745; 5167-4910-2317-2298; 5167-4910-1389-

9488; 4790-7010-0863-9931; 4790-7040-0078-6320; 4790-7040-0016-7067 в Одеському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", кому саме належать зазначені банківські карти та банківські рахунки, інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам та відповідним банківським рахункам, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку.

Роз’яснити керівництву Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя