Ухвала суду № 78540427, 12.12.2018, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/2645/18

Провадження № 1-кс/626/861/2018

У Х В А Л А

про арешт майна

12 грудня 2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., при секретарі Зінченко Л.В., за участю прокурора Германа Г.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна в рамках кримінального провадження №120182203500000352 від 11.12.2018р. за ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2018р. до суду надійшло клопотання слідчого про арешт корпоративних прав СТОВ «Надія». На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12018220720000352 від 11.12.2018 за ч.2 ст.190 КК України, розпочатому за зверненням директора СТОВ «Надія» ОСОБА_2

Згідно із вказаною заявою та протоколом допиту в якості потерпілого директор Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Надія» (код ЄДРПОУ 00851146, юридична адреса: 64041, Харківська область, Кегичівський район, село Вовківка) ОСОБА_2 показала, що з січня 2017 року вона є єдиним засновником вказаної юридичної особи та володіє 100% його статутного фонду. Жодній особі корпоративні права відносно СТОВ «Надія» з січня 2017 року ніяким чином не передавала та не відчужувала, нотаріальних довіреностей з цих питань нікому не надавала.

11.12.2018 дізналася про зміну шахрайським способом складу засновників СТОВ «Надія» шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), а саме: реєстратором ЄДР ОСОБА_3, який працює в комунальному підприємстві Київської обласної ради «Аквабіоресурси» 08.12.2018 змінено склад засновників підприємства СТОВ «Надія», включивши до його складу трьох сторонніх осіб, чим заявниці завдано матеріальних збитків.

На даний час проводяться слідчі дії з метою перевірки законності дій реєстратора щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та в органу досудового розслідування є всі підстави вважати дані дії незаконними.

На теперішній час існують ризики прийняття і подальших незаконних рішень відносно СТОВ «Надія», подальшої зміни керівництва, складу засновників, адреси юридичної реєстрації, назви і т.і., з метою втрати та розтрати майна цієї юридичної особи або приховування вчиненого злочину, в тому числі шляхом внесення в подальшому від імені незаконно призначеного складу засновників рішень під виглядом законних.

В зв’язку з чим, прокурор і звернувся до суду з відповідним клопотанням про накладення арешту на корпоративні права.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до прийняття незаконних рішень, знищення документів, відчуження майна СТОВ «Надія».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін до установчих документів, їх знищення та прийняття незаконних рішень щодо вказаної юридичної особи, розгляд даного клопотання проведено без повідомлення, власника майна та їх захисників чи представників відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Таким чином, вважаю, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводилось з застосуванням технічних засобів фіксування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна в рамках кримінального провадження №120182203500000352 від 11.12.2018р. за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Надія» (код ЄДРПОУ 00851146, юридична адреса: 64041, Харківська область, Кегичівський район, село Вовківка), а саме: заборонити державному реєстратору вносити зміни, пов’язані зі зміною керівника (підписанта), зміною адреси, складу засновників та інших можливих дій, які можуть призвести до втрати та розтрати майна СТОВ «Надія».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_4