Вирок № 78540107, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/16923/18

н/п 1-кп/640/1004/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2018 Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді - Ніколаєнко І.В.,

за участю секретаря - Газіної О.С.,

прокурора - Туліна Р.А.,

захисника - Жуковського М.П.,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Харкові направлений з Прокуратури Харківської області обвинувальний акт за результатами досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000989 від 30.08.2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, розлученого, має двох малолітніх дітей, безробітного, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 влітку 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Харкові в районі вул. Пушкінська, зустрівся із раніше незнайомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для утворення підприємства - юридичної особи, без мети здійснення фактичної господарської діяльності вказаним підприємством.

Через декілька днів (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в м. Харкові поблизу станції метро "Пушкінська", ОСОБА_2 знову зустрівся з раніше невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), котрий запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором низки підприємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безтоварних операцій.

Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_2, перебуваючи у офісі за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, погодився та надав невідомому чоловіку (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) фотокопію паспорту громадянина України на своє ім'я (паспорт серія НОМЕР_2, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 20.02.2002 р., рнокпп НОМЕР_1) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_1, на підставі яких невстановленою особою виготовлено: договір купівлі-продажу частини частки від 24.11.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮАЙ СТИЛЬ", код ЄДРПОУ 40714158 (далі по тексту ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ"), згідно якого ОСОБА_2 придбав у ПП "ЛАВ ЛАСС" частку розміром 10% у статутному капіталі ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2; договір купівлі-продажу частини частки від 24.11.2016 в статутному капіталі ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", згідно якого ОСОБА_2 придбав у ТОВ "ДУККО" частку розміром 90% у статутному капіталі ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2; договір купівлі-продажу частини частки від 24.11.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 40709829 (далі по тексту ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ"), згідно якого ОСОБА_2 придбав у ПП "ЛАВ ЛАСС" частку розміром 9% у статутному капіталі ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2; договір купівлі-продажу частини частки від 24.11.2016 в статутному капіталі ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ", згідно якого ОСОБА_2 придбав у ПП "ЛАВ ЛАСС" частку розміром 1% у статутному капіталі ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2; договір купівлі-продажу частини частки від 28.12.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", код ЄДРПОУ 39767484 (далі по тексту ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"), згідно якого ОСОБА_2 придбав у ОСОБА_3 частку розміром 50 % у статутному капіталі ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", в якій були внесені неправдиві відомості щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2; договір купівлі-продажу частини частки від 24.11.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОРДСТАЙЛ", код ЄДРПОУ 40911627 (далі по тексту ТОВ "ВОРДСТАЙЛ"), згідно якого ОСОБА_2 придбав у ПП "НОВА КОМЕРЦ" частку розміром 1% у статутному капіталі ТОВ "ВОРДСТАЙЛ" в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_2

У подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "ВОРДСТАЙЛ" № 2 від 24.11.2016, посвідченого 24.11.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, до статуту ТОВ "ВОРДСТАЙЛ" , невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ "ВОРДСТАЙЛ", окрім цього до статуту ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № 2 від 28.12.2016, посвідченого 28.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" № 2 від 24.11.2016, посвідченого 24.11.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, до статуту ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ" невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ"; на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ" № 2 від 24.10.2016, посвідченого 24.11.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 до статуту ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_2, відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Окрім цього, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 17.11.2016 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від свого імені, відповідно до якої уповноважує ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов'язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів, стосовно будь-яких товариств, засновником де є ОСОБА_2, а в подальшому за вказані вище дії, відповідно до попередньої домовленості одержав від раніше невідомого чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) грошову винагороду у розмірі 3000 грн.

На підставі вказаної довіреності від 17.11.2016 Особою 1 25.11.2016 було подано до Шевченківської районної у м. Києві заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис від 28.11.2016 № 10741050001061404; 29.12.2016 було подано до Комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ "ВОРДСТАЙЛ" і ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ", про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені записи від 29.11.2016 № 10701070001065468 і № 10741070002061360 відповідно; 29.12.2016 було подано до Комунального підприємства "Центр реєстраційних послуг" заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесений запис від 30.12.2016 №13551050001007152.

Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій, пов'язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ", ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ВОРДСТАЙЛ" стосовно інших осіб виділені в окреме провадження.

Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_2 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом, він всупереч вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" № 755-ІV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "ЮАЙ СТИЛЬ", ТОВ "ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ", ТОВ "ЯРОСЛАВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" і ТОВ "ВОРДСТАЙЛ", оскільки дійсних намірів створювати (шляхом придбання) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначену у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов'язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.

30 серпня 2018 року під час досудового провадження прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області юристом 1 класу Туліним Р.А. якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201822000000989 від 30.08.2018 р., з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_2, за участю захисника Жуковського М.П., з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, діючи добровільно, без застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_2 повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні в обсязі обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В судовому засідання прокурор підтримав угоду про визнання винуватості та просив її задовольнити, обвинувачений ОСОБА_2 підтвердив свою згоду на укладення угоди про визнання винуватості та просив її задовольнити. Захисник Жуковський М.П. не заперечував проти затвердження судом, укладеної між сторонами кримінального провадження, угоди про визнання винуватості.

Розглянувши питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4. ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 та призначити останньому узгоджену сторонами міру покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 роки, без позбавлення права обіймати пені посади чи займатись певною діяльністю, із можливістю звільнення від покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України строком на 1 рік, якщо він протягом іспитового строку не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Витрати кримінального провадження у справі відсутні.

Доля речових доказів вирішується відповідно до ст.100 КПК України.

Під час досудового провадження ОСОБА_2 запобіжний захід не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 30 серпня 2018 року укладену між прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201822000000989 від 30.08.2018 року.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

У відповідності до ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_2 звільнити від відбування призначеного за даним вироком покарання з іспитовим строком на 1 /один/ рік.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов'язати засудженого ОСОБА_2 в період іспитового строку: 1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Підстав для обрання запобіжного заходу не вбачається.

Вирок може бути оскаржений у судову палату з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя І.В. Ніколаєнко