Ухвала суду № 78540104, 12.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/13512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

03 грудня 2018р. слідчий Панова Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Орловим І.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів по рахунках №26057013059100 (українська гривня), №26002013059100 (українська гривня), №26001000159100 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) за період з 22.06.2017 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) за період з 22.06.2017 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, буд. 2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на здійснення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_1 влітку-восени 2017 року, точний час та дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, отримавши від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення (набуття права власності на корпоративні права) суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689), ТОВ «Компанія «Джерон» (код ЄДР 41381521), ТОВ «Фін Консалтінг» (код ЄДР 41493628), усвідомлюючи протиправний характер свої дій, достовірно знаючи, що він створює вказані підприємства за винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування податкової вигоди з мінімізації податкових зобов'язань для підприємств: ТОВ « Гранд Вінд» (код ЄРД 37577476), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Корал ЮА» (код ЄДР 40998413), ТОВ «Регета Пром» (код ЄДР 41187851), ТОВ «Наномікс ЛТД» (41322932), ТОВ «Альянс Профіт Груп» (код ЄДР 41317482), ТОВ «Експрес ЮА» (код ЄДР 41342131), ПП «Укрпирамида» (код ЄДР 35351908), ТОВ «Імпера Люкс» (код ЄДР 41335669), ТОВ «Нота Пром» (код ЄДР 41269958), ТОВ «Станкоремонт ЛТД» (код ЄДР 41325053), ТОВ «Малбрус» (код ЄДР 39998170), ТОВ «Обертрейд» (код ЄДР 41062330), ТОВ «Сабстенд» (код ЄДР 41658702), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів.

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ "Сбербанк" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування кримінального провадження №42017220000000196 від 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1КК України з обставин, що ОСОБА_1 влітку-восени 2017 року, точний час та дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, отримавши від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення (набуття права власності на корпоративні права) суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689), ТОВ «Компанія «Джерон» (код ЄДР 41381521), ТОВ «Фін Консалтінг» (код ЄДР 41493628), усвідомлюючи протиправний характер свої дій, достовірно знаючи, що він створює вказані підприємства за винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування податкової вигоди з мінімізації податкових зобов'язань для підприємств: ТОВ « Гранд Вінд» (код ЄРД 37577476), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Корал ЮА» (код ЄДР 40998413), ТОВ «Регета Пром» (код ЄДР 41187851), ТОВ «Наномікс ЛТД» (41322932), ТОВ «Альянс Профіт Груп» (код ЄДР 41317482), ТОВ «Експрес ЮА» (код ЄДР 41342131), ПП «Укрпирамида» (код ЄДР 35351908), ТОВ «Імпера Люкс» (код ЄДР 41335669), ТОВ «Нота Пром» (код ЄДР 41269958), ТОВ «Станкоремонт ЛТД» (код ЄДР 41325053), ТОВ «Малбрус» (код ЄДР 39998170), ТОВ «Обертрейд» (код ЄДР 41062330), ТОВ «Сабстенд» (код ЄДР 41658702), реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 р. за ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, буд. 2, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до документів по рахунках №26057013059100 (українська гривня), №26002013059100 (українська гривня), №26001000159100 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) за період з 22.06.2017р. по 13.12.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів по рахунках №26057013059100 (українська гривня), №26002013059100 (українська гривня), №26001000159100 (українська гривня) від 22.06.2017 стосовно клієнта ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) за період з 22.06.2017р. по 13.12.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Лофт Індастрі» (код ЄДР 41319689) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, буд. 2.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ "Сбербанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2019 р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко