Ухвала суду № 78533338, 29.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/15665/18

Справа 760/31006/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090011017 від 25.09.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) - НОМЕР_3, та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) - НОМЕР_4, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018100090011017 від 25.09.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що посадові особи ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546), попередня назва товариства ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387), умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів шляхом редиректу заволоділи ufl.ua, ufl.kiev.ua, ufl.com.ua, які належать ТОВ «Квітка Експрес» (код ЄДРПОУ 33778883) за допомогою яких незаконно збагачувались напротязі 2014-2018 рр.

В ході допиту співвласника ТОВ «Квітка Експрес» - ОСОБА_4 стало відомо, що один із співвласників вказаного товариства - ОСОБА_5, з метою власного збагачення перебуваючи на посаді директора товариства, створив нове товариство ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) за допомогою яких використовував у своїй діяльності для реалізації товару торгову марку «UFL», а виручені кошти привласнював із 2014 року по теперішній час.

Поряд з цим, відповідно до договору передачі прав власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом №59490 від 23.12.2010 року, співвласниками ОСОБА_6М, та ОСОБА_5 реалізовано майнові права на знак для товарів та послуг «UFL» ТОВ «Квітка Експрес» в особі директора ОСОБА_7

Проте, незважаючи на передачу права власності на знак для товарів і послуг «UFL» за свідоцтвом №59490 від 23.12.2010 року, ОСОБА_5 використовував його у створених ним товариствах за допомогою здійснення переадресації (редиректу) замовлень клієнтів із веб-сайтів ТОВ «Квітка Експрес» на веб-сайти власних товариств, в результаті чого виручені кошти привласнював.

В ході здійснення тимчасових доступів до розрахункових рахунків ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) встановлено, що учасниками ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) відповідно до статуту товариства являються ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Під час аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку №26007052779495 стало відомо, що ОСОБА_2 також зареєстрована як фізична особа-підприємець та здійснює оплату за використання торгівельної марки ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) із розрахункового рахунку відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» - НОМЕР_3.

Також в ході додаткового допиту ОСОБА_8 та відповідно до квитанції №430734028 встановлено, що під час реалізації квітів ТОВ «Доставка квітів «Сендфлаверс» (ТОВ «Доставка квітів «УФЛ» (код ЄДРПОУ 38698546) та ТОВ «Служба доставки квітів та подарунків «ЮФЛ» (код ЄДРПОУ 34538387) грошові кошти за них надходять на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, а саме рахунок відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» - НОМЕР_4.

Таким чином на даний час перед органом досудового розслідування виникла необхідність щодо встановлення та документального підтвердження матеріальних збитків завданих ТОВ «Квітка Експрес».

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниці.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну В.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) - НОМЕР_3, та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) - НОМЕР_4, із можливістю вилучення їх копій, зокрема: картки із зразками підписів засвідчену нотаріально;документів щодо відкриття та використання рахунку;роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін