Ухвала суду № 78532738, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60660/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, старшим якої визначено прокурора Хавіна В.О.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_4, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_5, а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_3 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_3 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_3, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_4 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_5, а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

Під час розслідування для встановлення шляхів витрачання грошових коштів одним з позичальників, за яким ПАТ «КБ «Південкомбанк» обліковується заборгованість, а це: ТОВ «БМБ», ЄДРПОУ 32774076, стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків зазначеної юридичної особи та проведено аналіз руху коштів по них.

Згідно аналітичного дослідження, вбачається, що частину грошових коштів в сумі 31 351 183, 97 грн., одержаних ТОВ «БМБ» згідно кредитної угоди №198К-21Ю від 30.12.13, 30.12.13 було перераховано на рахунок ВК «Газбуд» як зворотня фінансова допомога зг.дог.№1/12 від 27.12.13, які в подальшому не повернуті.

Так, аналізом руху коштів по рахунку ВК «Газбуд» 26007023851002, який відкритий в ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 320876, встановлено, що:

- 27.12.13 на адресу ВК «Газбуд» від ТОВ «Електроблокмонтаж», ЄДРПОУ 23242964, з рахунку 26005162960001 в Київське ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО 321842, надходили грошові кошти в сумі 100 000 грн., з призначенням: «поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору 01/12-ФП від 25.12.13».

Отримані від ТОВ «Собраніє» грошові кошти ТОВ «Енергоблокмонтаж» перерахував ТОВ «Компанія Сорбіт», код ЄДРПОУ 37723754 (30.11.2012 - 100 000 грн., 11.12.2012 - 200 000 грн., 12.12.2012 - 72 459, 94 грн., 12.12.2012 - 94 271, 23 грн.), ТОВ «Запорожскому коксохимремонту», код ЄДРПОУ 34656607 (03.12.2012 - 200 000 грн., 11.12.2012 - 260 000 грн., 11.12.2012 - 348 500 грн., 11.02.2013 - 135 830 грн., 15.04.2012 - 400 000 грн.), ТОВ «Карола», код ЄДРПОУ 33628558 (04.12.2012 - 10 500 грн.), ТОВ «СерВет-Авто», код ЄДРПОУ 33077067 (24.12.2012 - 30 000 грн.), ТОВ «БК Гефест-Альянс», код ЄДРПОУ 37312719 (05.02.2013 - 1 359 872, 85 грн., 10.04.2013 - 1 775 000 грн.), ТОВ «Торговий Дім Орлан», код ЄДРПОУ 38352333 (10.04.2013 - 3 000 000 грн.).

Враховуючи зазначене, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК «Газбуд», ТОВ «Собраніє» та ТОВ «Енергоблокмонтаж», встановлення кінцевого отримувача грошових коштів необхідно одержати рух коштів контрагентів ТОВ «Енергоблокмонтаж», а саме: ТОВ «Компанія Сорбіт», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «Карола», ТОВ «СерВет-Авто», ТОВ «БК Гефест-Альянс», ТОВ «Торговий Дім Орлан».

ТОВ «Енергоблокмонтаж» грошові кошти переводились на рахунок ТОВ «СерВет-Авто» №26007005908001, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «Креді Агріколь Банк», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Янушевича Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк», код ЄДРПОУ 14361575, адреса реєстрації: 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4), а саме:

- до інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 06.12.2018) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках: ТОВ «СерВет Авто» (код ЄДРПОУ 33077067) №26007005908001 (у всіх валютах).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60660/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Янушевичу О.Ю.

Слідчий суддя О.М. Соколов