Ухвала суду № 78530464, 05.12.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/834/18

провадження №1-кс/457/401/18

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І. з участю секретаря Мазурик В.В., слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016140140000420.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140140000420 від 05.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2006 – 2008 рр. невідома особа, від імені працівників ПП «У Люби» вчинила службові підроблення у договорах про відкриття кредитних лімітів зарплатних карток банку «Укрсоцбанк», внаслідок чого працівники вказаного підприємства отримали кредит, договори на який вони не оформляли.

13.08.2018 в порядку ст. 93 КПК України на адресу ПАТ «Укрсоцбанк» скеровано запит щодо надання інформації по борговим зобов’язанням по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17.

На вказаний запит у СВ Трускавецького ВП лише 13.09.2018 надійшла відповідь про неможливість виконання вказаного запиту у зв’язку із віднесення вказаної інформації до банківської таємниці.

З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації щодо боргових зобов’язань по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17. Зокрема слід отримати інформацію щодо погашення боргових зобов’язань по вказаним договорам (рух коштів по рахунку), інформацію щодо розміру заборгованості станом на 05.12.2018, чи подані ПАТ «Укрсоцбанк» цивільні позови в суд про стягнення заборгованості (якщо так, надати наявні у банку копії документів з цивільної справи).

Слід зазначити, що сторона обвинувачення попередньо зверталась до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке було задоволено та судом винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.09.2018 з терміном виконання до 26.10.2018. Однак у зазначений термін АТ «Укрсоцбанк» ухвалу не виконав та не надав органу досудового розслідування жодних документів.

Окрім цього з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно вилучити посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність інші документи на яких містяться взірці підписів та почеркупрацівників Трускавецького відділення АТ «Укрсоцбанк», які працювали в період 2007-2008 рр., а саме ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші наявні заяви, пояснення, накази про призначення/переведення/звільнення, тощо.

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв’язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть бути доказами в кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014140140000420, а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" (АТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса : 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме інформації щодо боргових зобов’язань по договорам «про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки», укладених між ПАТ «Укрсоцбанк» та наступними громадянами: ОСОБА_3; ОСОБА_4; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_26, зокрема інформації щодо погашення боргових зобов’язань по вказаним договорам (рух коштів по рахунку), інформації щодо розміру заборгованості станом на 05.12.2018, чи подані ПАТ «Укрсоцбанк» цивільні позови в суд про стягнення заборгованості (якщо так, надати наявні у банку копії документів з цивільної справи), посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, інші документи на яких містяться взірці підписів та почерку працівників Трускавецького відділення АТ «Укрсоцбанк», які працювали в період 2007-2008 рр., а саме ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші наявні заяви, пояснення, накази про призначення/переведення/звільнення.

Строк дії ухвали до 05 січня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_27