Ухвала суду № 78521919, 13.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1041/15-к

Провадження №1-кс/524/4357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2018 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі – Бельченко Н.Л., за участі слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного 10 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090003762, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 190, ч.1ст.388, ч.2 ст.382КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090003762, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3, а саме надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ «Терра Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, б.48, завірених належним чином копій документів, пов’язаних з відкриттям розрахункового рахунку 26006301026760, а також виписок про рух грошових коштів (з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку 26006301026760; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, за період з 27.06.2012 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк», МФО 380601, номер рахунку 26006301026760, юридична адреса банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. № 48.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити. Підтвердив, що запити до банку не подавав, у тому числі щодо належності рахунку.

Представник ПАТ «Терра Банк» у судове засідання не прибув, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 КПК України та не підлягає задоволенню, оскільки не є обґрунтованим та конкретизованим, враховуючи, що слідчий не звертався до банку про одержання відповідної інформації, матеріали клопотання не містять достатні дані про те, на яку особу відкрито у банку рахунок, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До того ж КПК України не містить можливість здійснення слідчої дії як виїмка.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ у вигляді проведення виїмки в приміщенні ПАТ «Терра Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, завірених належним чином копій документів, пов’язаних з відкриттям розрахункового рахунку 26006301026760, а також виписок про рух грошових коштів (з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку 26006301026760; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, за період з 27.06.2012 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк», МФО 380601, номер рахунку 26006301026760, юридична адреса банку: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: