Ухвала суду № 78521655, 13.12.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/888/18

Провадження №1-кс/377/295/18

13 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» по кримінальному провадженню №12018110270000217 від 04 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

06 грудня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» , та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко А.П. не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «ОТП БАНК», був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04 грудня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 14 листопада 2018 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9320 гривень, які він перерахував на картковий рахунок АТ «ОТП БАНК» НОМЕР_1 в якості оплати за придбання автомобільних шин в мережі Інтернет.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ «ОТП БАНК», документів, які були підставою для відкриття цього карткового рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картковий рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього карткового рахунку, за період з 14 листопада 2018 року по день отримання інформації.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства «ОТП БАНК (АТ «ОТП БАНК»), вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, код за ЄДРПОУ 21685166, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карткового рахунку та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку за НОМЕР_1, відкритому в АТ «ОТП БАНК», за період з 14 листопада 2018 року по день отримання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття карткового рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картковий рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «ОТП БАНК» під час зняття коштів з банківської карткового рахунку НОМЕР_1, за період з 14 листопада 2018 року по день отримання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 13 січня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко