Постанова № 78513071, 11.12.2018, Білопільський районний суд Сумської області

Справа №573/2249/18

Номер провадження 1-кс/573/885/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області Терещенко О.І., з участю секретаря Кислої Ю.М., старшого слідчого Кірпікіної Ю.І., розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області Кірпікіної Ю.І., погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Погосяном П.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області Кірпікіна Ю.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 23 листопада 2018 року до ЧЧ Білопільського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 23 листопада 2018 року зателефонувала їй на мобільний телефон, представившись при цьому співробітником «Приватбанку», після чого шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківських карток «Приватбанк» на загальну суму 21580 грн., спричинивши тим самим матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24 листопада 2018 року за №12018200130000602 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, слідчий Кірпікіна Ю.І. просить надати їй тимчасовий доступ до документів, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, належним ОСОБА_3

У судовому засіданні старший слідчий Кірпікіна Ю. І. клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 листопада 2018 року за №12018200130000602 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 21580 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 листопада 2018 року близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником «Приватбанку» та повідомив, що на даний час шахраї намагаються зняти грошові кошти з її банківських карток «Приватбанку», сказав, що їй необхідно зайти на особисту сторінку в Інтернеті на сайті «Приват24» і зробити те, що він їй скаже аби шахраї не зняли кошти з її рахунків. Зайшовши до особистого кабінету у «Приват24», за вказівками цього ж чоловіка ОСОБА_3 декілька разів перераховувала грошові кошти зі своєї кредитної картки на пенсійну та навпаки, а потім зрозуміла, що спілкувалася із шахраєм. Зателефонувавши за номером 3700 від оператора Приватбанку дізналася, що перевела із належних їй карткових рахунків на інший рахунок кошти в загальній сумі 21580 грн. (а. п. 5-6).

Таким чином, слідчий довів суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого Кірпікіної Ю.І. задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області Кірпікіної Ю.І., погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Погосяном П.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області Кірпікіній Юлії Іванівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, належним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій за період з 23 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 09 січня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя