Ухвала суду № 78510678, 12.12.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4945/18

Номер провадження 1-кс/473/1479/2018

УХВАЛА

"12" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Фінько О.П., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12018150190001423 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.07.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12018150190001423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 27.07.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 16-17 липня 2018 року в м. Вознесенську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 44160 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 13.07.2018 року він в мережі Інтернет знайшов сайт «Robota.ua» з метою працевлаштування за кордоном разом зі своєю дівчиною. На даному сайті була розташована об’ява фірми «NG Груп», де було зазначено контакти представника фірми, який назвався ОСОБА_4. Сергій пояснив, що виліт на роботу на Кайманські острови без візи, але без контракту. ОСОБА_4 пояснив, що одним з вимог є покупка авіа білетів, з метою гарантії по працевлаштуванню, а саме збереження вакансії. Сергій пояснив, що якщо він бажаємо то можемо придбати білети в компанії перевізника «Avia-tickets», так як вони уклали договір з даною компанією, тому діє знижка у розмірі 30% за групове перевезення осіб. Але останній і не заперечував про можливість придбання білетів і в інших компаніях. Продивившись контакти даної компанії, потерпілий поспілкувався з їх менеджером на ім’я ОСОБА_2, з метою впевнитись, чи працює перевізник «Avia-tickets» з фірмою «NG Груп». Після чого ОСОБА_2 через «Приватбанк» за мобільним телефоном потерпілого створив рахунок, через який ОСОБА_3 міг підтвердити придбання білетів за допомогою номеру телефону. 16.07.2018р. Олександр сплатив грошові кошти в сумі 22080 гривень за білет. Номер білету він отримав через електронну пошту, подивившись що все гаразд, та вказані точні дані, він сплатив вартість другого білету в сумі 22 080 грн. вже 17.07.2018 р. для своєї дівчини. Після чого ОСОБА_2 повідомив, що потрібно зачекати тиждень, та що в подальшому вони повинні підтримувати зв'язок з ОСОБА_4. Через три дні в Viber потерпілому написала невідома жінка на ім’я Катерина, яка повідомила, що вказані особи є шахраями. До теперішнього часу телефони зазначених осіб вимкнені.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_3, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 та банківськими чеками.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів через термінал «Приватбанку» TS 202928, може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий Солощук І.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,)– задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 17.07.2018 р. (дата: 17.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ «ПриватБанк» TS 202928, 17.07.2018 року о 10:44:23 години, транзакція 2018071710395109854809-2С92-9FEB-1802 6D32А393730D, єдиний код – 1293 3866 0927 0120, найменування – 757282250 Авіа-Тікетс.

2.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 16.07.2018 р. (дата: 16.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ «ПриватБанк» TS 202928, 16.07.2018 року о 14:14:23 години, транзакція 20180716140853С5D1Е4В242721697156Е, єдиний код – 1292 5125 0090 0206, найменування – 757270025 Авіа-Тікетс.

3.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 17.07.2018 р. (дата: 17.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ «ПриватБанк» TS 202928, 17.07.2018 року о 10:44:23 години, транзакція 2018071710395109854809-2С92-9FEB-1802 6D32А393730D, єдиний код – 1293 3866 0927 0120, найменування – 757282250 Авіа-Тікетс.

4.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 16.07.2018 р. (дата: 16.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ «ПриватБанк» TS 202928, 16.07.2018 року о 14:14:23 години, транзакція 20180716140853С5D1Е4В242721697156Е, єдиний код – 1292 5125 0090 0206, найменування – 757270025 Авіа-Тікетс.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар