Ухвала суду № 78510677, 12.12.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4946/18

Номер провадження 1-кс/473/1480/2018

УХВАЛА

"12" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Фінько О.П., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12018150190002214 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.11.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12018150190002214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 14.11.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з квітня по серпень 2018 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами.

Так, в ході допиту ОСОБА_3 як потерпілого встановлено, що в березні 2017 року, почувши по радіо оголошення про лікування катаракти за допомогою таблеток та діагностики в телефонному режимі, потерпілий вирішив придбати для дружини три види таблеток. Дані таблетки декілька разів доставляв невстановлений чоловік за місцем мешкання потерпілого, який з ним розраховувався готівкою. Зазначені таблетки ОСОБА_3 виписав на загальну суму 186 тисяч 550 гривень. Але дружині краще не стало. Зателефонувавши за вказаними в оголошенні номерами, останньому невідомі особи повідомили, на його претензії, вони відмовляються в представленні послуг по лікуванню. В квітні 2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена жінка, та повідомила, що особи, які продали таблетки є шахраями, та їх затримано. Тому є змога повернути потрачену ним суму коштів 186 тисяч 550 гривень, але для цього треба сплатити страховку та кошти на оформлення карти на ім’я дружини в клініці та податки різної належності. Так, потерпілий кожного разу сплачував кошти в відділенні АТ «Ощадбанку», розташованого по вул. Шевченко в м. Вознесенську та в відділенні «Приватбанку». А саме на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167491015756876 на ім’я ОСОБА_4 він сплатив гроші на загальну суму 28 тисяч 90 грн. 54 коп. чотирма платежами; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167491007942237 на ім’я ОСОБА_5 десятьма платежами в сумі 131 тисяча 076 грн.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167491027167260 на ім’я ОСОБА_6 чотирма платежами на загальну суму 23 тисячі 450 грн.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167802004485584 на ім’я ОСОБА_7 двома платежами на загальну суму 6 тисяч 535 грн.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167802000107737 на ім’я ОСОБА_8 одним платежем на загальну суму 8 тисяч 250 грн.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5168802005223760 на ім’я ОСОБА_9 трьома платежами на загальну суму 14 тисяч 757 грн. 55 коп.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №55274109990656263 на ім’я ОСОБА_10 п’ятьма платежами на загальну суму 41 тисяча 470 грн.; на банківський рахунок «Ощадбанку» №5167802000516234 на ім’я ОСОБА_11 одним платежем на загальну суму 7 тисяч 940 грн.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_3, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3, протоколом допиту свідка ОСОБА_12, банківськими чеками та квитанціями.

Посилаючись на те, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткових рахунків АТ «Ощадбанк» №5167491015756876, №5167491007942237, №5167491027167260, №5167802004485584, №5167802000107737, №5168802005223760, №55274109990656263, №5167802000516234 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий Солощук І.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ «Ощадбанк» повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Ощадбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167491015756876 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018 р. (дата:08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом: 116,59 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11,430 грн. – 08.05.2018 р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. – 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а.

1.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167491015756876 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018р. (дата: 08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом:116,59 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11,430 грн. – 08.05.2018р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. – 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а.

1.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167491015756876 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018р. (дата: 08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом: 116,59 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11,430 грн. – 08.05.2018р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10014/0174 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. – 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а.

2. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167491007942237 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» К1400007 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. – 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 11400451 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. – 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400450 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. – 20.04.2018 р. (дата: 20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. – 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. – 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. – 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 100,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

2.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167491007942237 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» К1400007 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. – 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 11400451 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. – 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400450 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. – 20.04.2018 р. (дата: 20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. – 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. – 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. – 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 100,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

2.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167491007942237 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» К1400007 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. – 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» ТВБВ 11400451 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. – 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400450 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. – 20.04.2018 р. (дата:20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. – 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. – 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. – 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400153 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 100,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. – 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал «Ощадбанку» 11400284 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

3. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167491027167260 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,15,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. – 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

3.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167491027167260 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,15,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул.Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. – 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

3.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167491027167260 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400008 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 565,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. – 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. – 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS202928 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

4. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167802004485584 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

4.1.Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167802004485584 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

4.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167802004485584 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. – 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS206136 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а;

5.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167802000107737 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. – 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75,00 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

5.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167802000107737 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. – 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

5.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167802000107737 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. – 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75,00 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

6. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167802005223760 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS210631 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS100932 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

6.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167802005223760 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS210631 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS100932 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

6.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167802005223760 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS210631 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. – 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал «Приватбанку» TS100932 в м. Вознесенську по вул. Синякова, (Центральна) 5а; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

7. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5274109990656263 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. – 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія:25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. – 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400068 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. – 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

7.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5274109990656263 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. – 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія: 25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. – 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400068 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. – 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

7.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5274109990656263 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. – 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія:25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. – 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. – 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» №К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

8. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167802000516234 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. – 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

8.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» №5167802000516234 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. – 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А;

8.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку №5167802000516234 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. – 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ «Ощадбанк» К1400067 в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 10-А.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_13

З оригіналом згідно:слідчий суддя