Ухвала суду № 78506789, 07.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15471/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7065/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130530000692 від 24.08.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018130530000692 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2018 року ДП «Первомайськвугілля» уклало договір 45Т/01-04-18 з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв'язку з загрозою затоплення на шахті «Золоте».

Відповідно до документів, вилучених у ході обшуку на ДП «Первомайськвугілля», попередньо встановлено, що ДП «Первомайськвугілля» уклало договір на виконання робіт з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод». При цьому вказані роботи у більшості виконуються гірниками шахти «Золоте» та співробітниками ВП «Спецуправління» ДП «Первомайськвугілля».

Відповідно до вилучених актів приймання виконаних робіт та платіжних доручень встановлено, що ДП «Первомайськвугілля» перерахувало на рахунок ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» 22 545 631,20 гривень в якості авансу 30 відсотків на придбання будівельних матеріалів, а також 11 114 499 гривень в якості оплати за виконанні будівельно монтажні роботи на шахті «Золоте». Проте вищезазначені роботи фактично здійснюються співробітниками ДП «Первомайськвугілля» (у більшості гірниками шахти «Золоте»), у результаті чого службовими особами ДП «Первомайськвугілля» здійснюється розтрата бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» у сумі 11 114 499 гривень.

Так, при огляді актів приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Е-МКЗ» та ДП «Первомайськвугілля» встановлено, що службовими особами ДП «Первомайськвугілля» підписано загалом 10 актів за період з червня по липень 2018 року на загальну суму 11 114 499 гривень. У ході вивчення актів, допитів свідків та вивченням документів, вилучених в ході обшуків, встановлено, що в актах зазначені роботи, що не виконувались взагалі співробітниками ТОВ «Е-МКЗ», або ж такі роботи, які фактично виконані гірниками шахти.

Таким чином встановлено, що на виконання вказаних робіт було залучено підрядну організацію, яка фактично жодних робіт не виконувала.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» має 2 відкритих рахунки в ПАТ «Пумб» та 3 відкритих рахунки в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711).

Відповідно до платіжних доручень №14 від 16.05.2018, №37 від10.07.2018, №38 від 10.07.2018, №44 від 30.07.2018 ДП «Первомайськвугілля» здійснювало переказ коштів за виконання робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» № НОМЕР_1, що відкритий в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження фактів переказу грошових коштів на рахунок підприємства, сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (код 33377259), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.04.2018 по теперішній час (на момент пред'явлення ухвали до банківської установи); інформацію щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за допомогою банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 01.04.2018 по теперішній час (на момент пред'явлення ухвали до банківської установи), а саме інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес - Фото , матеріали відео зйомки особи яка за допомогою вищевказаних банкоматів з рахунку НОМЕР_1 знімала грошові кошти; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130530000692 від 24.08.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, фактична адреса: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Біляєву Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Кучеренко Євгену Павловичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Васильєву Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Шигиді Ярославу Володимировичу, заступникові начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Пономарьову Сергію Миколайовичу, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Черниша Д.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, тимчасовий доступ речей і до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (код 33377259), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.04.2018 по теперішній час (на момент пред'явлення ухвали до банківської установи);

- інформацію щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за допомогою банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з 01.04.2018 по теперішній час (на момент пред'явлення ухвали до банківської установи), а саме інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес - Фото , матеріали відео зйомки особи яка за допомогою вищевказаних банкоматів з рахунку НОМЕР_1 знімала грошові кошти;

- для огляду оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова