Ухвала суду № 78503309, 05.12.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/8390/18

№ провадження 1-кс/208/2875/18

УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3»

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.02.2018 до Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4, про те, що в жовтні 2017 року перебуваючи за адресою: м. Кам’янське, вул. Михайла Грушевського, 11-1, громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_3, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу об’єктів нерухомого і рухомого майна, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 27 500 грн.

02.02.2018 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040160000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно квитанції №187U2898 від 12.10.2017 ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 відкритий в на картковий рахунок АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» №4119971465489369.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо банківських операцій за даною картою, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на картовий рахунок № 4119971465489369, повних даних особи, на яку відкрита дана карта, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3».

Відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України зазначені документи і інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому Кам’янського ВП Лагуткіну В’ячеславу Михайловичу, оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909), код банку (300001) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, щодо всіх відкритих рахунків і банківських операцій громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, інформації щодо грошових коштів, які надходили на її карткові рахунки, в тому числі на картковий рахунок № 4119971465489369, за період часу з жовтня 2017 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримувала дану карту);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правової форми суб’єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви суб’єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ суб’єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номерів банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); - інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив’язаної до нього карткового рахунку 4119971465489369 (на цифрових носіях).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.