Ухвала суду № 78500520, 10.12.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1461/18

1-кс/683/1282/2018

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240000000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12017240000000252 від 15.12.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УЗЕ в Хмельницькій області та звернення депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_2 про те, що посадові особи КП «Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-Сервіс-999» упродовж 2017 року при проведенні поточного та капітального ремонту дорожнього покриття вулиць та прибудинкових територій міста привласнили кошти місцевого бюджету.

Встановлено, що грошові кошти КП «Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство» перераховувало ПП «Строй-Сервіс-999» на банківські рахунки №2604543269, № 26003174834, які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ПП «Строй-Сервіс-999» № НОМЕР_1, №26003174834, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1, № 26003174834, власником яких є АТ «ОСОБА_3 Аваль» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ «ОСОБА_3 Аваль» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ «ОСОБА_3 Аваль», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9, підполковнику поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_14, лейтенанту поліції ОСОБА_15, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16, лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків № НОМЕР_1, № 26003174834, власником яких є АТ «ОСОБА_3 Аваль», в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов’язати АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», що знаходиться за адресою: 01011, м.Київ вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунків № НОМЕР_1, № 26003174834 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, №26003174834, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 05 грудня 2018 року.

Ухвала діє до 03 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя