Ухвала суду № 78498639, 30.11.2018, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1475/18

Провадження №1-кс/594/505/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Губіш О.А.

при секретарі судового засідання - Окулянко У.Г.

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП - Щур І.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області Щур І.Я., погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Попіль І.Г., в кримінальному провадженні № 12018210050000341 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 28 листопада 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати всім без виключення слідчим СВ Борщівського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Акцент - банк», юридична адреса: м.Дніпро вул.Батумська, 11 (код ЄДРПОУ 14360080) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ «Акцент-банк», що у м.Тернопіль вул.Живова, 47 (Бранч А429) та яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борщівського ВП Щур І.Я. клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, в ході досудового слідства встановлено, що 21.11.2018 року о 13.29 год. до ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку АТ «Ощадбанк» та повідомила, що картка НОМЕР_1, яка відкрита на його ім'я заблокована. В подальшому дана особа повідомила, що для розблокування картки, ОСОБА_3 необхідно буде вказати код, який прийде йому на телефон у вигляді смс-повідомлення. 21.11.2018 року о 13.38 год. на телефон ОСОБА_3 поступило смс-повідомлення із АТ «Ощадбанк» із кодом 26nqzk, який ОСОБА_3 повідомив по телефону вказаному чоловікові. Після цього, невідома особа повідомила ОСОБА_3, що останній може користуватись своєю платіжною карткою. В подальшому 21.11.2018 року о 13.39 год. на телефон ОСОБА_3 поступило смс-повідомлення, із АТ «Ощадбанк» в якому повідомлялось про те, що із платіжної картки НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 19700 грн. за допомогою платіжної системи РБА Платон 2. Для вияснення ситуації ОСОБА_3 прибув у відділення АТ «Ощадбанк» в смт. Товсте Заліщицького району, де стало відомо, що 21.11.2018 року о 13.39 год. із платіжного рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім.»я ОСОБА_3, перераховано грошові кошти в сумі 19700 грн. за допомогою платіжної системи РБА Платон 2. Відповідно ОСОБА_3 зрозумів, що невідома особа представившись працівником служби безпеки банку шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами із платіжної картки НОМЕР_1 на загальну суму 19700 грн.

Під час проведення огляду предмета 22.11.2018 року - мобільного телефону, яким користується ОСОБА_3 було встановлено, що мобільний телефон торгової марки Самсунг, в середині корпусу знаходиться: сім карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2. В меню телефону в каталозі «повідомлення» наявні вхідні повідомлення: о 13.38 год. 21.11.2018 року із телефону AT Ощадбанк, - «Увага. Нікому не повідомляйте! 26nqzk - одноразовий пароль»; о 13.39 год. 21.11.2018 року із AT «Ощадбанк», - «карта 5167 - 0858. Сума: - 19700,00 грн. RBA Platon Р2Р 2, Баланс 361,64 грн.».

Згідно інформації ТОВ «Платежі онлайн» встановлено, що із платіжної картки НОМЕР_1 проведено перерахунок грошових коштів 21.11.2018 року о 13.39 год. в сумі 19700 грн., з них 200 грн. комісії, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в AT «Акцент-банк».

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Акціонерного товариства «Акцент-банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місцязнаходження викраденого, а також така інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства «Акцент - банк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування - начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г., старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Щур І.Я., Герасимів Я.Ю., слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Калинчук В.С., Спольському В.Є. та Сапріянчук О.В. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Акцент - банк», юридична адреса: м.Дніпро вул.Батумська, 11 (код ЄДРПОУ 14360080) та її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ «Акцент-банк», що за адресою м.Тернопіль вул.Живова, 47 (Бранч А429), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунках НОМЕР_3 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів в сумі 19700, з них 200 грн. комісія;

- інформація про власника рахунку НОМЕР_3;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: