Ухвала суду № 78487738, 06.12.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10052/18

Провадження №1кс/359/2939/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №12018110200001817

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з клопотанням погодженим прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд» уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість його виконання в повному обсязі. З метою отримання коштів ОСОБА_6 надав до ТОВ "Наяда Гранд" відомості про наявність у нього у користуванні земель сільськогосподарського призначення.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ (далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_6 , спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатили на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатили постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд», іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями:

-23.12.2018 180,500 метричних тон;

-29.12.2018 73,820 метричних тон;

-08.01.2018 126,580 метричних тон;

-09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_6 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" не мало.

Також директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_6 , на підставі договору №24/11-17 після отримання коштів від ТОВ "Наяда Гранд" у сумі 7020000,00 грн., отримавши прибуток, діючи незаконно, протиправно шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), не зазначив при цьому розмір отриманого СФГ «Вікторія-Агро» доходу від господарської діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, з копії витягу з ЄРДР № 12018110200001817 від 16.03.2018 року вбачається, що директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд» уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість його виконання в повному обсязі. З метою отримання коштів ОСОБА_6 надав до ТОВ "Наяда Гранд" відомості про наявність у нього у користуванні земель сільськогосподарського призначення.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ (далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_6 , спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатили на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатили постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд», іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями:

23.12.2018 180,500 метричних тон;

29.12.2018 73,820 метричних тон;

08.01.2018 126,580 метричних тон;

09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_6 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Відповідно до договору поставки №24/11-17 від 24.11.2017 року укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та Селянського(фермерського) господарства «Вікторія-Агро», предметом даного договору є соєві боби генетично не модифіковані у кількості 1200 тон.

З претензії ТОВ «Наяда Гранд» до СФГ «Вікторія-Агро» вбачається, що ТОВ «Наяда Гранд» звернулася з даною претензією до СФГ «Вікторія-Агро» у якій просить терміново сплатити суму заборгованості за договором 1834677,00 грн.

Відповідно до п 1 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Крім того,слідчий суддявважає щоміж ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» виникли господарсько-правові відносини. Дані суб`єкти господарювання не позбавлені права звернутися до господарського суду із позовом про захист свого порушеного права.

Керуючись ст. 234, 369 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Слідчий суддя: ОСОБА_1