Ухвала суду № 78480018, 04.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21361/18

н/п 1-кс/766/16666/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000435 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000435 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12, документації та інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ «Гломалкомпані» (ЄДРПОУ 41085337), що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів на рахунках № 26042671404100, № 26008671404100 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 23.08.2018 по дату проведення вилучення документів, та вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.08.2018 за результатами проведених публічних закупівель у системі «Prozorro» між Херсонським обласним управлінням водних ресурсів (на даний час Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, далі - БУВР нижнього Дніпра) та ТОВ «Гломалкомпані» (ЄДРПОУ 41085337) укладено договори №№01-14/211, 01-14/212, 01-14/213, 01-14/214 про проведення реконструкцій об’єктів водного фонду Херсонської області:

- №01-14/211 від 23.08.2018 «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт Іванівці Іванівського району Херсонської області» на суму 48 580 254 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 14 574 075 грн.;

- №01-14/212 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генического УВГ Геніческого району Херсонської області» на суму 22 471 986 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 5 млн.грн.;

- №01-14/213 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС № ІІ-А на ГКМК "Зелений Под" Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області» на суму 19 544 837 грн., аванс 5 863 451 грн.;

- №01-14/214 від 23.08.2018 «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області» на суму 21 279 654 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 6 383 896 грн.

Оглядом магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області встановлено, що проводяться будівельні земляні роботи по укладенню труби будівельною технікою. Але, всупереч проекту, виконання вказаних робіт Підрядник виконує їх не в повному обсязі та з порушенням технологічних процесів, зокрема під час розробки ґрунтів не проводиться відвантаження родючого шару ґрунту у транспортний засіб з подальшим перевезенням в тимчасовий відвал, не виконано відкоси траншеї, що становить більшу частину розділу «земельні роботи» в кошторисній документації. В ході огляду встановлено, що на трубах, які розміщені біля Іванівського групового водогону та призначені для укладання в частково розроблену траншею, нанесено маркування «ТОВ Бровари-пластмас ПЕ 100 355*16,9 SDR-21 PN 8 ТУ 2.7.22.2-31648195-001:2016 м.Бориспіль, вул.Завокзальна 13».

Від ТОВ «Бровари-пластмас» отримано інформацію стосовно вартості з 23.09.2018 по теперішній час труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) – 903 грн з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) – 946,99 грн з ПДВ за 1 метр погонний. При вивченні тендерної пропозиції ТОВ «Гломалкомпані» по договору №01-14/211 від 23.09.2018 встановлено кошторисну вартість для бюджетного підприємства БУВР нижнього Дніпра труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) – 2083,32 грн з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) – 2565,5 грн з ПДВ за 1 метр погонний. Тобто, у вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1180,32, що при довжині труби, вказаній у проектно-кошторисній документації (6404,41 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 7559253,21 грн. У вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1618,51, що при довжині вказаній у проектно-кошторисній документації (8243,68 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 13342478,5 грн. Сумарна різниця між закупівельною ціною та ціною постачання для бюджетної установи труб полiетиленових для подачi холодної води становить 20 901 731,7 грн.

Зазначені платежі надходили з рахунків ГУ Державного казначейства України в Херсонській області на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» №№ 26042671404100, 26008671404100 відкриті у ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2\12.

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12, а саме: інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Гломалкомпані» (ЄДРПОУ 41085337) № 26042671404100, № 26008671404100 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 23.08.2018 по дату проведення вилучення документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв’язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12 шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту розтати бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом комерційною інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12, документації та інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ «Гломалкомпані» (ЄДРПОУ 41085337), що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів на рахунках №26042671404100, № 26008671404100 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 23.08.2018 р. по 04.12.2018 р., та вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000435 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_2, та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3, та/або старшому слідчому відділу СУ Антощенку ОСОБА_4, та/або слідчому відділу СУ Кравцову ОСОБА_5, та/або старшому слідчому відділу СУ Проскурі ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2\12, документації та інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ «Гломалкомпані» (ЄДРПОУ 41085337), що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів на рахунках № 26042671404100, № 26008671404100 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 23.08.2018 р. по 04.12.2018 р., та можливість вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7