Ухвала суду № 78477818, 30.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

30.11.2018

Справа № 522/18052/18

Провадження № 1-«кс»/522/19360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №42016160000000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.01.2016 у справі №904/4747/15, за заявою ПАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго», порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Згідно зазначеного рішення суду, як ним встановлено, рішенням господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г з ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на користь ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» стягнуто заборгованність у загальному розмірі 1 212 243,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» згідно рішень суду від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі №916/1703/15 становить 2 303 970,96 грн.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано.

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не здійснено.

Разом із цим, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» повністю визнані вимоги ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ «Енергія і Газ Україна» щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016, реєстру вимог кредиторів ТОВ «Енергія і Газ Україна» (ЄДРПОУ 34737717), заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед зазначеним товариством складає 21 633 703,08 грн.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію EMPSON LIMITED (Епсон Лімітед) (вул.Стасіноу,1 буд.Мітсі 1, 1-й поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр. Реєстраційний номер: НЕ 313860) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860, 18 грн. та кіпрську компанію «PHONRUN OPERATION LIMITED» (вул.Стасіноу, 1, буд.Мітсі, 1, 1-й поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр) на суму 47 261 976,12 грн.

Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, навіть більше того – в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи №916/4747/15, про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відсутні будь – які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями EMPSON LIMITED та «PHONRUN OPERATION LIMITED». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що ТОВ «Енергія і Газ Україна» розташоване за адресою: вул. Шкодова гора, 1/1 м.Одеса, на території Одеського нафтопереробного заводу та здійснює свою діяльність за безпосередньої участі нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного товариства працюють на атмосферному залишку вібрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереработки.

Так, як встановлено в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 19.01.2016 у справі №522/23126/15-к (провадження №1-кс/522/626/16 та №1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ «Енергія і Газ Україна» є підконтрольна ОСОБА_3 компанія EMPSON LIMITED, що також є фактичним власником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» належить зазначеній компанії.

Вищезазначені ухвали слідчого судді прийняті межах досудового розслідування кримінального провадження №12014160020000076 від 24.02.2014, що було внесено до ЕРДР відносно ОСОБА_3

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», затверджена ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі №916/4747/15 складає 14 582 млн.грн., при цьому заборгованість зазначеного товариства перед компаніями підконтрольними ОСОБА_3 (ТОВ «Енергія і Газ Україна», «EMPSON LIMITED», «PHONRUN OPERATION LIMITED») складає 14 477млн. грн., яка повністю визнана ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з’явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник Господарського суду Одеської області в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з’явився, проте голова господарського суду Одеської області надав заяву, в якій зазначено, що він не заперечує проти можливості слідчого ознайомитися з матеріалами зазначеної справи з дозволу судді в провадженні якого знаходиться зазначена справа в якій також зазначено, що у зв’язку з надходженням до господарського суду Одеської області 05.09.2018 р. запиту Одеського апеляційного господарського суду, дану справу супровідним листом від 10.09.2018 р. було направлено до апеляційної інстанції для подальшого скерування до касаційної інстанції, станом на теперішній час матеріали справи до господарського суду Одеської області не поверталися.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника Господарського суду Одеської області.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, вивченням клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що відповідно до листа господарського суду Одеської області від 29.11.2018 р. у зв’язку з надходженням до господарського суду Одеської області 05.09.2018 р. запиту Одеського апеляційного господарського суду, справу №916/4747/15 супровідним листом від 10.09.2018 р. було направлено до апеляційної інстанції для подальшого скерування до касаційної інстанції, станом на теперішній час матеріали справи до господарського суду Одеської області не поверталися.

Враховуючи вищевикладене, надання ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів справи №916/4747/15 унеможливить в подальшому її виконання.

Зважаючи на вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні господарського суду Одеської області, розташованому за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, буд.29, у кримінальному провадженні за №42016160000000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: