Ухвала суду № 78465279, 28.11.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12928/18

Провадження № 1-кс/201/7430/2018

УХВАЛА

28 листопада 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем вчинюють дії в інтересах ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766), зокрема: безпідставно, незаконно підтверджують суми відшкодування ПДВ під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності на підставі складених офіційних бухгалтерських документів із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вивчені кредитної справи ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) яка акумулює в собі інформацію про усі взаємозв'язки банку і клієнта з приводу проведення кредитної операції.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7», МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до кредитної справи ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766):

Генеральної кредитної угоди № 010/02-19/17 від 11.12.2006, (сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») та додаткової угоди від 25.11.2016 з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов угоди;

договору про відкриття акредитива № 019/02-19/17/81 від 22.07.2016

(сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

договору про відкриття акредитива № 019/02-19/17/80 від 17.06.2016

(сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

договору про відкриття акредитива № 019/02-19/17/79 від 17.06.2016

(сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

договору про відкриття акредитива № 019/02-19/17/78 від 17.06.2016

(сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

Кредитного договору «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна ОСОБА_9» від 22.07.2016 до Генеральної кредитної угоди № 010/02-19/17 від 11.12.2006 (сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») та додаткової угоди № 3 від 18.07.2017 з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

договору про відкриття акредитива № 019/02-19/17/83 від 11.01.2017

(сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») з додатками та документів щодо виконання, підтвердження виконання умов договору;

контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту Генеральної кредитної угоди № 010/02-19/17 від 11.12.2006 (сторони угоди АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_7» - «Банк» та ТОВ «Ін ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) «Наказодавець») а саме: плани роботи; документи щодо видачі та супроводу кредиту;схема руху кредитних коштів; аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника згідно з визначеною у банку методикою; щорічні, щомісячні та щоквартальні висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику; копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами); копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним); акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон'юнктури ринку); акти перевірок цільового використання кредиту; копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку.

поточне листування з питань кредитування (з позичальником; з головним банком; з Кабінетом Міністрів України, НБУ, Міністерством фінансів України та ін.);

документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів (розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов'язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо; виписки з кредитного рахунка; розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій.

- документи щодо надання кредиту (кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; клопотання позичальника про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов