Ухвала суду № 78459710, 11.12.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23313/18

УХВАЛА

11 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000027 від 24.05.2018 за фактом ухвали Рівненського міського суду від 15.05.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ст.2202, ч.1 ст.366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Рівненський міський суд ухвалою від 15.05.18 зобов’язав уповноважену особу ГУ ДФС у Рівненській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ «Імені Шевченка» (код 25320585), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФГ «Вікторія-Копитків» (код 36605816), ФГ «Даринка» (код 24176790) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ імені Шевченка, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_4

Таким чином, ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі №918/335/17 про банкрутство ФГ «Імені Шевченка»: вул. Шкільна 9, с.Копиткове Здолбунівський р-н, Рівненська обл., код ЄДРПОУ 25320585. Постановою від 30.01.2018 ФГ «Імені Шевченка» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ «Ім. Шевченка» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4.

Директором ФГ «Ім. Шевченка» протягом 2009-2017 був ОСОБА_5.

Досудовим слідством встановлено, що, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) 22.02.2018 року звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про визнання кредитором ФГ «Імені Шевченка» у розмірі 7 895 007 гривень.

ФГ «Вікторія-Копитків» (код 36605816) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ «Імені Шевченка» у розмірі 2 589 347,5 гривень.

ФГ «Даринка» (код 24176790) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ «Імені Шевченка» у розмірі 1 100 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що ФГ «Імені Шевченка» використовувало рахунки: №26049112383701 (вид валюти – українська гривня), №26002212383701 (вид валюти – українська гривня), №26043312383701 (вид валюти – українська гривня), №26042012383701 (вид валюти – українська гривня), №26008012383701 (вид валюти – українська гривня, долар США), відкриті у АТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131, 04050, м. Київ, вул. Артема 60), №26046178176980 (вид валюти – українська гривня), №26002178176980 (вид валюти – українська гривня), №26001178176840 (вид валюти – долар США, які використовувались при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб’єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, підтвердження операції між ФГ «Імені Шевченка» і такими його кредиторами: ФОП ОСОБА_3, ФГ «Вікторія-Копитків», ФГ «Даринка», необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів щодо рахунків ФГ «Імені Шевченка», відкритих у АТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131, 04050, м. Київ, вул. Артема 60).

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта у АТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131, 04050, м. Київ, вул. Артема 60).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26049112383701 (вид валюти – українська гривня), №26002212383701 (вид валюти – українська гривня), №26043312383701 (вид валюти – українська гривня), №26042012383701 (вид валюти – українська гривня), №26008012383701 (вид валюти – українська гривня, долар США), №26046178176980 (вид валюти – українська гривня), №26002178176980 (вид валюти – українська гривня), №26001178176840 (вид валюти – долар США у платіжних дорученнях ФГ «Імені Шевченка» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, виникла необхідність тимчасового доступу.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32018180000000027 від 24.05.2018: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст.40 КПК України), (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, відповідно до ст.218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ФГ «Імені Шевченка» (код ЄДРПОУ 25320585, вул. Шкільна 9, с.Копиткове Здолбунівський р-н, Рівненська обл.), які знаходяться у клієнта АТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 300131, 04050, м. Київ, вул. Артема 60), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків №26049112383701 (вид валюти – українська гривня), №26002212383701 (вид валюти – українська гривня), №26043312383701 (вид валюти – українська гривня), №26042012383701 (вид валюти – українська гривня), №26008012383701 (вид валюти – українська гривня, долар США), №26046178176980 (вид валюти – українська гривня), №26002178176980 (вид валюти – українська гривня), №26001178176840 (вид валюти – долар США, у тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів щодо рахунків №26049112383701 (вид валюти – українська гривня), №26002212383701 (вид валюти – українська гривня), №26043312383701 (вид валюти – українська гривня), №26042012383701 (вид валюти – українська гривня), №26008012383701 (вид валюти – українська гривня, долар США), №26046178176980 (вид валюти – українська гривня), №26002178176980 (вид валюти – українська гривня), №26001178176840 (вид валюти – долар США, із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків; за період з 22.08.2013 до 26.04.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук