Ухвала суду № 78456019, 10.12.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.12.2018

Справа № 320/815/18

1-кс/320/4549/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про внесення змін до ухвали про проведення експертизи по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В. звернувся до суду з клопотанням про внесення змін до ухвали про проведення експертизи по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Мелітопольського ВП ГУНП протягом 2016-2017 років надходили заяви працівників ДП «МЗ «Гідромаш» про умисну безпідставну невиплату їм заробітної плати керівництвом підприємства.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

14.09.2018 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Міщенко Т.М. винесено ухвалу про проведення судової економічної експертизи по вищевказаному кримінальному провадженню.

В ході подальшого досудового слідства від судового експерта надійшло клопотання від 22.11.2018 № 22 - 1 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта, а саме:

-рух коштів по всім відкритим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» за період з 01.08.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» станом на 01.03.2017, 31.12.2017;

-звіти касира з первинними документами (прибуткові та видаткові касові ордери) за період з 01.08.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з 01.08.2016 по 31.12.2017 (з розшифровкою по датам);

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4) з додатками за період з 01.08.2016 по 31.12.2017;

-звіт з праці (форма № 1-ПВ) за період з 01.08.2016 по 31.12.2017.

При цьому відомості про рух коштів по всім відкритим розрахунковим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» (№ 2600601134832 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), 2604001134832 (українська гривня), 3740 (українська гривня), 26032000000934 (російський рубль, долар США), 26047000001155 (українська гривня), 26004000004764 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк»; № 26004000113417 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; № 26008386326 (євро), 26009386325 (російський рубль), 26046707708107 (українська гривня), 26007702933507 (долар США), 26004702933607 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль») за період з 01.08.2016 по 31.12.2017 знаходяться в матеріалах кримінального провадження та були надані експерту для проведення експертизи.

Крім того в клопотанні визначено, що питання в ухвалі поставлено не конкретизовано, а саме не зазначено чітко номери розрахункових рахунків та валюту рахунків, по яким експерту проводити дослідження.

Слідчий у судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080140006770 від 23.12.2016, копіями матеріалів кримінального провадження, копією клопотання судового експерта.

Враховуючи вищевикладене, для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе внести зміни до ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М. від 14 вересня 2018 року про проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Навкою Д.В., про внесення змін до ухвали проведення експертизи по матеріалам кримінального провадження за № 12016080140006770 від 23.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Внести зміни до ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області про проведення експертизи № 320/815/18 (1-кс/320/3275/18) від 14.09.2018, в резолютивній частині якої зазначити:

1) На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально наявність у ДП «МЗ «Гідромаш» заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства станом на 01.03.2017, 31.12.2017, якщо так, то у яких розмірах?

- Яка сума грошових коштів ДП «МЗ «Гідромаш» була витрачена з каси та розрахункових рахунків підприємства (№ 2600601134832 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), 2604001134832 (українська гривня), 3740 (українська гривня), 26032000000934 (російський рубль, долар США), 26047000001155 (українська гривня), 26004000004764 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк»; № 26004000113417 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; № 26008386326 (євро), 26009386325 (російський рубль), 26046707708107 (українська гривня), 26007702933507 (долар США), 26004702933607 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль») на потреби, які не пов'язані з виплатою заробітної плати працівникам, в період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017, з 01.03.2017 по 31.12.2017?

- На які потреби були витрачені грошові кошти ДП «МЗ «Гідромаш», виплата яких не була пов'язана з виплатою заробітної платні, з каси та розрахункових рахунків підприємства (№ 2600601134832 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), 2604001134832 (українська гривня), 3740 (українська гривня), 26032000000934 (російський рубль, долар США), 26047000001155 (українська гривня), 26004000004764 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк»; № 26004000113417 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; № 26008386326 (євро), 26009386325 (російський рубль), 26046707708107 (українська гривня), 26007702933507 (долар США), 26004702933607 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль») в період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017, з 01.03.2017 по 31.12.2017?

- Який відсоток грошових коштів від загальної суми витрат ДП «МЗ «Гідромаш» направлено з каси та розрахункових рахунків підприємства (№ 2600601134832 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), 2604001134832 (українська гривня), 3740 (українська гривня), 26032000000934 (російський рубль, долар США), 26047000001155 (українська гривня), 26004000004764 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк»; № 26004000113417 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; № 26008386326 (євро), 26009386325 (російський рубль), 26046707708107 (українська гривня), 26007702933507 (долар США), 26004702933607 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль») на виплату заробітної платні та інші цілі в період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017, з 01.03.2017 по 31.12.2017?

- Чи малася можливість використовувати для виплати заробітної платні грошові кошти, що поступили в касу чи на розрахункові рахунки ДП «МЗ «Гідромаш» (№ 2600601134832 (євро, українська гривня, долар США, російський рубль), 2604001134832 (українська гривня), 3740 (українська гривня), 26032000000934 (російський рубль, долар США), 26047000001155 (українська гривня), 26004000004764 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), відкриті в АТ «Укрексімбанк»; № 26004000113417 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк»; № 26008386326 (євро), 26009386325 (російський рубль), 26046707708107 (українська гривня), 26007702933507 (долар США), 26004702933607 (українська гривня), відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль») в період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017, з 01.03.2017 по 31.12.2017?

2) Для проведення подальших експертних досліджень надати експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України матеріали кримінального провадження № 12016080140006770; фінансово-господарські документи ДП «МЗ «Гідромаш» за 2016-2017 роки: касові книги; головні книги; банківські роздруківки з відомостями про рух коштів по розрахунковим рахункам ДП «МЗ «Гідромаш» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Укрсоцбанк»; статутні та реєстраційні документи; довідки про стан заборгованості; оборотно - сальдову відомість по рахунку 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» станом на 01.03.2017, 31.12.2017; звіти касира з первинними документами (прибуткові та видаткові касові ордери) за період з 01.08.2016 по 31.12.2017; оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» та 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з 01.08.2016 по 31.12.2017 (з розшифровкою по датам); звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів з додатками за період з 01.08.2016 по 31.12.2017; звіт з праці (форма № 1-ПВ) за період з 01.08.2016 по 31.12.2017, інші бухгалтерські документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: