Ухвала суду № 78453013, 07.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17340/18

Провадження № 1-кс/234/7088/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. у кримінальному провадженні №12018050390003594 від 20.10.2018 року про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Колмиковим С.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що 19.10.2018 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 19 жовтня 2018 року приблизно о 09-20 годин, невстановлена особа, перебуваючи біля 3-го під'їзду будинку №3 по вул.Богдана Хмельницького в м.Краматорську, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, спричинило тілесні ушкодження ОСОБА_3, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникло. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12018050390003594 з попередньою правовою кваліфікацією злочину ч.4 ст.296 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим по кримінальному провадженню є ОСОБА_3, який обіймає посаду ректора Донецького національного медичного університету. Мотивами скоєння кримінального правопорушення може бути економічна діяльність університету, а саме - діяльність, пов'язана з навчанням студентів із-за кордону та розрахунки за їх навчання із підприємствами, з якими укладено трьохсторонні договори на навчання. Питома вага укладених трьохсторонніх угод укладено між ДНМУ, ТОВ «Українські освітні послуги» (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 37458011) та студентами.

Допитана в якості свідка начальник юридичного відділу ОСОБА_4 пояснила, що В травні 2018 року ректор університету ОСОБА_3 поставив задачу юридичному відділу підготувати претензійні листи до ТОВ «Українські освітні послуги» щодо заборгованості за відрахованими студентами. Юридичний відділ підготував 43 претензії, які було надіслано на юридичну адресу ТОВ «Українські освітні послуги» листом з повідомленням через відділення «Укрпошта». Через місяць вказані претензії повернулись як не отримані адресатом.

Після цього за вказівкою ректора, вказані претензійні листи уточнили, від сканували та відправили ректору на електронну адресу, та він, за його словами відправив їх контрактеру. Станом на 20.11.2018 року, відповіді на вказані претензійні листи отримано не було, та заборгованість не сплачено. Окрім того, юридичним відділом підготовлено претензію №880 від 07.06.2018 року, щодо студентів, які продовжують навчання, але мають заборгованість по оплаті. Сума претензії складала 215.000 доларів США. За цією претензією, станом на 09.10.2018 року, заборгованість частково сплачено, залишок боргу складає 20.500 доларів США. Наприкінці вересня 2018 року утворилась нова заборгованість по оплаті навчання іноземних студентів, однак юридичний відділ ніякої претензійної роботи не проводив, оскільки ректоратом такі завдання на виконання не надходили.

Відповідно до довідки копій трьох сторонніх договорів, укладених між студентами, Донецьким національним медичним університетом та ТОВ «Українські освітні послуги», рахунок на який студенти повинні перерахувати кошти ТОВ «Українські освітні послуги» №26007314242200 АТ «УкрСиббанк» ЄДРПОУ ДРФО 37458011, МФО 351005.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру - товариство з обмеженою відповідальністю «Українські освітні послуги» (м. Харків, вул. Катаєва б. 13 кв. 9 код ЄДРПОУ 37458011)

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру - акціонерне товариство «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк», а саме: інформацію про надходження грошових коштів по рахунку №26007314242200, відкритий в акціонерного товариства «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 351005, ТОВ «Українські освітні послуги» (ідентифікаційний код 37458011) за період часу з 01.01.2016 р. по 28.11.2018 року з вказівкою всіх наявних реквізитів юридичних або фізичних осіб, від яких зараховувались кошти на вказаний рахунок та перераховувались( з вказівкою дати, часу, суми тощо).

Слідчому необхідно отримати можливість ознайомитись з ними, оглянути, вилучити документи на час досудового розслідування даного кримінального провадження та необхідністю проведення судових експертиз, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, які мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив надати до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ідентифікаційний номер 09807750) м. Київ, вул. Андріївська 2\12 МФО 351005 а саме: інформацію про надходження грошових коштів по рахунку №26007314242200, в відкритий в акціонерного товариства «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 351005, ТОВ «Українські освітні послуги» (ідентифікаційний код 37458011) за період часу з 01.01.2016 р. по 28.11.2018 року з вказівкою всіх наявних реквізитів юридичних або фізичних осіб, від яких зараховувались кошти на вказаний рахунок та перераховувались з нього (з вказівкою дати, часу, суми тощо), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вилучити їх оригінали.

Вислухав слідчого, перевірив докази, якими слідчий обґрунтовує подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 120180503900003594 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. При цьому слідчий не зазначив у клопотанні, яке значення інформація щодо надходження грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 28.11.2018 року по рахунку №26007314242200, що відкритий ТОВ «Українські освітні послуги» в АТ «УкрСиббанк», має у кримінальному провадженні, які конкретні обставини можуть бути встановлені за допомогою зазначеної інформації. Слідчим не доведено, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Документи, які надані до клопотання, також не дають можливості встановити ці обставини.

Також слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не приведено фактичних обставин, які дають достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. у кримінальному провадженні №12018050390003594 від 20.10.2018 року про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко