Ухвала суду № 78452067, 11.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/9191/2018

Справа №263/16792/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Тімченко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12018050510001508 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Тімченко М.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ:00039019, юридична адреса:03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_2 за період з 13.06.2018р. по 27.11.2018р., із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів, а також надання інформації щодо дати відкриття рахунку, та особи, яка його відкрила, з можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ «УКРСОЦБАНК» розташованого на території м. Маріуполь.

В клопотанні вказано, що відповідно до матеріалів Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що 13.06.2018 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Слов`янськ, Донецької області, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 986 520 гривень. В подальшому, 13.06.2018 року невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_2 у онлайн-сервісі «MyAlfa-Bank», після чого здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунків банківськихплатіжних карток ПАТ «АЛЬФА-БАНК» утримувачем яких є ОСОБА_2, а саме з БПК НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 НОМЕР_7, на загальну суму 986 520,00 грн., в тому числі на банківську платіжну картку АТ «УКРСОЦБАНК» НОМЕР_2 утримувачем якої є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 загальною сумою 10052 грн. 31.08.2018р. допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працював у дилерському магазині «Київстар» у м. Слов'янськ та зазначив, що 13.06.2018 у відділення даного магазину звернувся чоловік з заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з НОМЕР_3, також він показав, що 19.06.2018 з такою ж заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з НОМЕР_3 зверталась дівчина, в обох випадках операція була успішна проведена. В ході проведення впізнання за фотознімками, ОСОБА_4 впізнав на фотознімках осіб, які 13.06.2018р. та 19.06.2018р. зверталися до відділення магазину з метою перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з НОМЕР_3, даними особами є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 Виходячи з вище викладеного, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що до вчинення даного злочину, причетний ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які вчинили шахрайські дії, що призвели до компрометації абонентського номера ОСОБА_2 № НОМЕР_1 за допомогою якого отримали доступ до розрахункових рахунків потерпілого відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» з яких в подальшому було викрадено грошові кошти ОСОБА_2 в розмірі 986 520 гривень. У зв'язку із чим, з метою відстеження руху коштів, які були викрадені у ОСОБА_2, на теперішній час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ:00039019, юридична адреса:03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29)з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_2 за період з 13.06.2018р. по 27.11.2018р., із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів, а також надання інформації щодо дати відкриття рахунку, та особи, яка його відкрила. Тому, просить клопотання задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Тімченко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12018050510001508 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області Тімченко Максиму Вікторовичу, Хачанову Смбату Камойовичу, Воронцову Максиму Миколайовичу, Шаульському Олегу Дмитровичу,Фаюрі Павлу Михайловичу, Алботу Андрію Георгійовичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Федоренко Антону Сергійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу, Чернець Денису Івановичу, Фурсі Артему Сергійовичу, Желязко Віталію Володимировичу, Балаєву Олегу Євгеновичу, слідчим СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - Хоморецькому Сергію Олексійовичу, Зязько Василю Івановичу, Тютюннику Михайлу Олександровичу, Ніжанківській Вікторії Валеріївні, Ковалю Тимуру Володимировичу, а також інспектору ВПК в Донецькій області ДУК ДКП НПУ Єфанову Артему Андрійовичу, за наданим йому дорученням в порядку ст. 40 КПК України, та іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст.40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ:00039019, юридична адреса:03150, м. Київ, вулиця Ковпака, 29) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка НОМЕР_2 за період з 13.06.2018р. по 27.11.2018р., із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів, а також надання інформації щодо дати відкриття рахунку, та особи, яка його відкрила, з можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ «УКРСОЦБАНК» розташованого на території м. Маріуполь.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко