Ухвала суду № 78447927, 04.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57646/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу руху грошових коштів ТОВ «Індустріал-М» (код ЄДРПОУ 36169158), ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901), ТОВ «СТзДВ «Гарантія» (код ЄДРПОУ 21130899), ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «Компліт груп» (код ЄДРПОУ 34626902), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Індустріал-М» (код ЄДРПОУ 36169158), ТОВ «Донфінгруп» (код ЄДРПОУ 36442901), ТОВ «СТзДВ «Гарантія» (код ЄДРПОУ 21130899), ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 33606246), ТОВ «Компліт груп» (код ЄДРПОУ 34626902), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), що знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що явка прокурора, який подав клопотання, є обов'язковою.

Разом з тим, прокурор в судове засідання не з'явився, тобто на час розгляду клопотання останній його не підтримує.

За таких обставин, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко