Ухвала суду № 78447924, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37952/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

адвоката: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Войченка Сергія Вікторовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Войченко Сергій Вікторович, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4), а саме: інформації про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації/проживання), які отримували дохід/прибуток, від Приватного Акціонерного товариства «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) у період часу з 28.11.2008 року по 19.11.2018 року.

В обґрунтування клопотання адвокат Войченко С.В. зазначає, що Слідчим відділом Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2016 року за № 42016000000001183, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого у сторони захисту виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому стороною захисту будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання адвокат Войченко С.В. не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, 19.11.2018 року адвокат Демянчук Г.В., яка діє в інтересах ОСОБА_2, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій підтримала вимоги клопотання у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2016 року за № 42016000000001183, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ЗАТ «Сіті Нет» (код ЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір № 65-V/2008.

Разом з тим, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з посадовими особами АБ «Укргазбанк», достовірно знаючи про те, що ЗАТ «Сіті Нет» не виконані зобов'язання перед банком за кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008 року щодо погашення заборгованості, організував розтрату майна банку в особливо великих розмірах шляхом надання кредиту підконтрольному йому підприємству ТОВ «Укрконцепт» з метою подальшого заволодіння ліквідним нерухомим майном.

13.04.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організації вчиненого фіктивного підприємництва, у придбанні за попередньою змовою групою осіб суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові, та організації розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в віданні особи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчиненні, адвокат просить надати тимчасовий доступ до документів (в друкованому та/або електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4), а саме: інформації про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації/проживання), які отримували дохід/прибуток, від Приватного Акціонерного товариства «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) у період часу з 28.11.2008 року по 19.11.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, інформація про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації/проживання), які отримували дохід/прибуток, від Приватного Акціонерного товариства «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) у період часу з 28.11.2008 року по 19.11.2018 року, яка перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4) та до якої просить надати доступ адвокат, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, доступ до яких він просить надати.

Проте, адвокатом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката Войченка С.В., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання адвоката Войченка Сергія Вікторовича, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко