Ухвала суду № 78447767, 11.12.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15143/18

Провадження № 1-кс/712/7587/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014250200000115 від 13.03.2014 року за ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 грудня 2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ВІК» (м. Вінниця, вул.. Хмельницьке Шосе, буд. №82, код 37490228), як юридична особа зареєстровано у Смілянському міськрайонному управлінні юстиції Черкаської області, на даний час реєстраційна справа юридичної особи зберігається у виконавчому комітеті Вінницької міської ради.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали (а в разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ВІК» (код ЄДРПОУ 37490228), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Крім того, вилучення реєстраційних та звітних документів надасть можливість використати, як докази відомості, що в них містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ВІК» (код ЄДРПОУ 37490228), а також проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

У судове засідання прокурор Зачепа Я.О. не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналу (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ «ВІК» (код ЄДРПОУ 37490228), що перебувають у володінні Вінницької міської ради, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи, тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Вінницької міської ради, з можливість вилучити оригінали всіх документів (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) ТОВ «ВІК» (код ЄДРПОУ 37490228), а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Строк дії ухвали – до 11 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, який може доручити її виконання іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Д. Пироженко