Ухвала суду № 78447431, 11.12.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6941/18

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Криштифор А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПрАТ «ВФ Україна», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Криштифор А.В звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПрАТ «ВФ Україна».

Посилалась на те, що Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002852 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначала, що слідством установлено, що 15.11.2018 до відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 15.11.2018, коли ОСОБА_3 знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2, їй зателефонувала невідома особа та шляхом обману, представившись працівником «Приватбанку», під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами у розмірі 6700 грн. (ЖЄО № 23527 від 15.11.2018).

Допитана 16.11.2018 як потерпіла ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомила, що 15.11.2018 близько 16 год. 25 хв., коли вона знаходилася на своєму робочому місці у Полтавському РВК за адресою: АДРЕСА_2, на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий номер: НОМЕР_1 та невідома їй людина представилася працівником «Приватбанку», після чого вона за вказівкою цієї особи через термінал АТ КБ «ПриватБанк» № TS202345, що за адресою: вул. Сінна, 2/49, м. Полтава, 15.11.2018 о 16:53:09 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) на банківську картку НОМЕР_3, вважаючи, що це її банківська картка.

У ході допиту ОСОБА_2 надала копії чеків про переказ 6700 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) на банківську картку НОМЕР_3.

Досудовим розслідування установлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ «АЛЬФА-БАНК».

Тому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПрАТ «ВФ Україна», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПрАТ «ВФ Україна», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів на паперових та електронних носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001), Відділення «Полтавське» Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (яке знаходиться за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 19, м. Полтава) та служби безпеки банку, а саме:

належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з інформацією по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_3, на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» № TS202345, та по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку НОМЕР_3 за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_1 за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «My Alfa-Bank» (https://my.alfabank.com.ua/login) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів на паперових та електронних носіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, а саме:

а) належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_3, на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» № TS202345 щодо:

-Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_3, на яку 15.11.2018 о 16:53:09 зараховано грошові кошти у сумі 6700,00 грн. (6666,50 грн. та комісія 33,5 грн.) за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» № TS202345, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

б) належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_1 за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3. Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

а) інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону

НОМЕР_1 (абонент «А») за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося поповнення;

-інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку;

б) інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону

НОМЕР_2 (абонент «А») за період з 14.11.2018 по 16.11.2018 з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

-реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося поповнення;

-інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку.

Виконання ухвали доручити: прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Будякову Сергію Олександровичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Мисечку Андрію Володимировичу, Сидоренко Марині Олегівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Мішурінській Юлії Михайлівні, Шульзі Євгенію Олександровичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Грінченку Михайлу Вікторовичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Пугіну Сергію Євгеновичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

11.12.2018