Ухвала суду № 78445004, 02.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30134/18

Провадження № 1-кс/761/20497/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Горюк В.А.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко Марти Дмитрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №42018100000000441 від 10.05.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко Марта Дмитрівна звернулась з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ «Ліка Нова» (код ЄДРПОУ 41316337), що необхідно для проведення кримінального провадження №42018100000000441 від 10.05.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Надежда Трейд» (код 39787584), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, відобразили придбання сільськогосподарської продукції у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506). Використання офіційних документів (податкових накладних) із недостовірною інформацією службовими особами вказаних підприємств призвело до зменшення платежів в бюджет на загальну суму 20 923 076 грн. У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Ліка Нова» (код ЄДРПОУ 41316337) з ТОВ «Надежда Трейд» (ЄДРПОУ 39787584) та ТОВ «Арнок»(код 41506275), за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 року. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Ліка Нова» (код ЄДРПОУ 41316337) в період з 01.01.2017 по 31.03.2018 року відобразило придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Надежда Трейд» (ЄДРПОУ 39787584) та надання цієї сільськогосподарської продукції ТОВ «Арнок»(код 41506275). Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ТОВ «Ліка Нова» (код ЄДРПОУ 41316337) з ТОВ «Надежда Трейд» (ЄДРПОУ 39787584) та ТОВ «Арнок»(код 41506275), встановити службових осіб вказаних СГД причетних до підписання первинних фінансово-господарських документів, перерахування грошових коштів по рахунках товариств.

В судове засідання слідчий Дутка М.Д. не з'явилась. Разом з тим, слідчий слідчої групи Новосельський С.І. надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Так, у провадженні слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №42018100000000441 від 10.05.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, чинне кримінально - процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять доводів необхідності отримання доступу до документів, які перебувають у володінні в ТОВ «Ліка Нова» (код ЄДРПОУ 41316337), не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко Марти Дмитрівни про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: