Ухвала суду № 78442807, 03.12.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26748/18

У Х В А Л А

03 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32017240000000047,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017240000000047 від 14.12.2017 щодо можливого вчинення службовими особами ПП «А.М.А. Плюс» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «А.М.А. Плюс» в період 2016-2018 років, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Поділля груп», ТОВ «Радіосистеми плюс», ТОВ «ОСОБА_4 Груп», ТОВ «Ньюпрес», при виконанні будівельних та ремонтних робіт за бюджетні кошти, провели по бухгалтерському та податковому обліках підприємств ряд безтоварних операцій по придбанню товарів, робіт, послуг у вказаних контрагентів, в результаті чого заволоділи та привласнили державні кошти у сумі 1 328 тис. грн., та умисно ухилились від сплати податків у сумі 1 372 тис. грн.

З метою отримання необлікованих доходів, шляхом привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків службові особи ПП «А.М.А. Плюс» при виконанні робіт по ремонту та будівництву дорожнього покриття на вулицях в смт.Ярмолинці, с.Гуменці, с.Китайгород, с.Довжок Кам’янець-Подільського району, с.Томашівка Ярмолинецького району по бухгалтерському та податковому обліках відобразило операції щодо нібито придбання щебня, бітуму, піску, послуг катка у ТОВ «Поділля груп», ТОВ «Радіосистеми плюс», ТОВ «ОСОБА_4 Груп», ТОВ «Ньюпрес», які фактично такі товари (послуги) не постачали, оскільки здійснюють реалізацію скретч-карток та іншої припейд продукції за готівкові кошти, не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліках.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження події, обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, дослідження проведення фінансових розрахунків, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «А.М.А. Плюс» (код ЄДРПОУ 33727116) №2600238682, відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які подавались службовими особами ПП «А.М.А. Плюс» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2018 року.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8, а також слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 32017240000000047, на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПП «А.М.А. Плюс» (код ЄДРПОУ 33727116) №2600238682, відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків; документів про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”; платіжних доручень; грошових чеків; чеків ПОС-терміналів; касових квитанцій; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ПП «А.М.А. Плюс» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2018, з можливістю вилучення копій таких документів.

Службовим особам АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: