Ухвала суду № 78441634, 14.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5145/18

ун. № 759/18116/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000028 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2018 року старший слідчий восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюк П.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П. та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ « ЛІГЕНС» ( код ЄДРПОУ 39456202) старшому слідчому восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюкю Павлу Володимировичу до документів,та можливість вилучити їх стосовно ТОВ « ЛІГЕНС» ( код ЄДРПОУ 39456202) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації,а саме : надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ «ЛІГЕНС»(кодЄДРПОУ39456202), а саме заяв,довідок,довіреностей,протоколів загальних зборів засновників ( учасників) вищевказаного підприємства,наказів,рішень власника,статутів,реєстраційних карток ( форма № 1,№ 3,№ 4,№ 6,№ 9) довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи,протягом 2017 року діючи на території м. Києва,створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « Анрио» ( код ЄДРПОУ 39677364) та використовуючи реквізити вказаного підприємства,неправомірно сформували для ТОВ « Прайд-Компані» ( код ЄДРПОУ 36151455) ТОВ « Центрторг ЮГ» ( код ЄДРПОУ 41261299) ,ТОВ « Тек ЮГ» ( код ЄДРПОУ 4106653), ТОВ « Реконструкція 2016» ( код ЄРДПОУ 41130384), ТОВ « Виолент ЮГ» ( код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ « Димакс - ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676) ТОВ « Мгаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ « Дорлідер» (код ЄДРПОУ40117336) та інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « Лігенс» (код ЄДРПОУ 39456202), які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації. Інформація щодо осіб,які використовували ТОВ « Лігенс» (код ЄДРПОУ 39456202) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства,яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000028 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 , ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - старшому слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володимировичу, стосовно ТОВ « Лігенс» ( код ЄДРПОУ 39496202) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації,а саме : надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ «ЛІГЕНС»(код ЄДРПОУ 39456202), а саме заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства,наказів,рішень власника,статутів,реєстраційних карток ( форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9) довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда