Ухвала суду № 78433887, 07.12.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2018 425/3686/18

1-кс/425/1457/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Гайворонської І.В.

слідчого Прокопюк О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рубіжне клопотання старшого слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 21.11.2018 до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_3С,, про те що в жовтні 2018 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 16000 гривень, спричинивши матеріальний збиток у вказаній сумі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018130330001217 від «21» листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що приблизно 25.10.2018на інтернет-ресурсі «OLX» знайшла оголошення з продажу фотоапарату. В ході спілкування через соціальні мережі з особою, що розмістила вказане оголошення погодили придбання фотоапарату за умови відправки частини вартості товару на картковий рахунок № 4627 0551 0020 6902. 26.10.2018 чоловік ОСОБА_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував грошові кошти та 29.10.2018 за переконанням вказаної невстановленої особи, нібито з метою відправки товару, було відправлено залишок вартості товару на картковий рахунок № 5221 1911 0015 0746. Однак обумовлений товар відправлено не було, у зв’язку з чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток в сумі 16000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківськими картками № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746, в період часу з 00 годин 00 хвилин 26.10.2018 року по теперішній час (з розписом контрагентів), у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Рух грошових коштів по банківським карткам № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746 можливо використати як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в повному обсязі, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк», до судового засідання не з’явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» перебувають зазначені в клопотанні документи, тимчасовий доступ до вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містятся у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових данних по кримінальному провадженню, а також у зв’язку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166, 376 КПК України, Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя

Ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документації у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: пр. Гвардійський, 28-Б в м. Сєвєродонецьк Луганської області, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківськими картками № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746 в період часу з 00.00 годин 26.10.2018 року по теперішній час;

-зазначити власників банківських карток № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746, їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копії юридичних справ клієнтів. Рух коштів по банківським карткам № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746;

-на які номери телефонів надходить смс – повідомлення про зарахування коштів на рахунки банківських карток № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746;

-чи підключені до рахунків банківських карток № 4627 0551 0020 6902 та

№ 5221 1911 0015 0746 послуга “Приват 24”, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив’язані до рахунку банківських карток № 4627 0551 0020 6902 та № 5221 1911 0015 0746 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків банківських карток № 4627 0551 00206902 та № 5221 1911 0015 0746 з зазначенням місця зняття грошових коштів, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Ткачук