Ухвала суду № 78427448, 10.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5775/18

Провадження № 1-кс/202/9148/2018

УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсоха І.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області АндрєєвимА.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Разбітнова К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018040040000062 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2017-2018 років придбали та створили фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (код ЄДРПОУ 33515877), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31139946), ТОВ "ФУДЕКС" (код ЄДРПОУ 41708276), ТОВ "АГРО ТРАФФИК" (код ЄДРПОУ 40634214), ТОВ "БУД-ТЕХ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41625085), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ІНРЕЙЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40322617), ТОВ "БІТОРІН" (код ЄДРПОУ 41625661), ТОВ "ІНФОДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 41230302), ПБМП "КАНОН" (код ЄДРПОУ 13862464), ТОВ "РАЗЕЛТ" (код ЄДРПОУ 41198898), ТОВ "ГУД ЕНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41057121), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ "АСКОНА ФІНАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40706964), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконному переведенні безготівкових коштів в готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновник та директор ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085) ОСОБА_5 створила зазначене підприємство за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб. Таким чином, ОСОБА_5 не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а невстановлені особи використовують його з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у проведенні конвертації у готівку грошових коштів з рахунків підприємств, а також безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам - контрагентам вигодонабувачам.

Слідчий зазначив, що для підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, необхідні оригінали реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), які знаходяться у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), що знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), що знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, для проведення почеркознавчої експертизи.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Разбітнова К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції РазбітновуК.В., слідчим слідчої групи, а такожспівробітникам податкової міліції, визначених Разбітновим К.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), що знаходяться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085), статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтв про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, що перебувають у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

У разі відсутності документів реєстраційної справи ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код ЄДРПОУ 41625085) в оригіналах, надати належним чином завірені копії документів

Строк виконання ухвали до 09 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.