Ухвала суду № 78427028, 05.12.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13332/18

Провадження № 1-кс/201/7669/2018

УХВАЛА

05 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В. , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за зверненням ОСОБА_2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42018040000001377 за зверненням ОСОБА_2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_2 (колишнє прізвище ОСОБА_2, яке змінено 11.07.2018) є власником будинку АДРЕСА_1 загальною площею 4964,87 кв.м. (свідоцтва про права власності на нерухому майно від 09.09.2014) та земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2), де, як фізична особа підприємець, здійснювала свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

З метою заволодіння зазначеним майном невстановлені особи за попередньою змовою із колишнім чоловіком ОСОБА_2 - ОСОБА_3, 25.09.2018, умисно, з корисливих мотивів підробили установчі документи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368), а також акт прийому-передачі майна, відповідно до яких нібито ОСОБА_2 під колишнім прізвищем ОСОБА_2 стала учасником цього підприємства з часткою 50% Статутного капіталу з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1, всього на загальну суму 500 грн. Установчі документи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368) із завідомо неправдивими відомостями зареєстровано у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації.

При цьому невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_4, умисно, з корисливих мотивів використали завідомо підроблені документи, у тому числі акт прийому-передачі майна від імені ОСОБА_5, шляхом надання їх до Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», у зв'язку з чим реєстратором ОСОБА_6 25.09.2018, о 21.12 год., вчинено реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно щодо реєстрації права власності вказаної будівлі та земельної ділянки за ТОВ «Велес Корт».

Після цього невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_3 з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, у період з 25 вересня по 18 жовтня 2018 року склали завідомо неправдиві документи, відповідно до яких нібито ОСОБА_2 під колишнім прізвищем ОСОБА_2, відчужила свою частку 50 % в статутному капіталі ТОВ «Велес Корт» на користь рідної матері ОСОБА_4 - ОСОБА_7.

У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_7 нібито відчужила свою частку (100 %) у статутному капіталі на користь ОСОБА_8 на підставі акту прийому-передачі частки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Після цього 25.10.2018 ТОВ «Велес Корт» в особі директора ОСОБА_8, як директора та власника підприємства, уклала договір купівлі-продажу, згідно з яким нібито продала DAN TRADE LLP (далі Товариству «Ден Трейд ЛЛП») вищезазначені будинок та земельні ділянку. Даний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 Того ж дня, о 23.57 год., приватним нотаріусом ОСОБА_12 проведено відповідну державну реєстрацію права власності будинку та земельної ділянки за Товариством «Ден Трейд ЛЛП».

При цьому Товариство «Ден Трейд ЛЛП» є нерезидентом, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Далі, ОСОБА_3 з метою фактичного заволодіння майном ОСОБА_2 27.10.2018 звернувся до слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області, як до органу досудового розслідування, із завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину останньою, за результатами розгляду якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000957 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому ОСОБА_13 вступив у злочинну змову із службовими особами СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, які у порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України 01.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів винесли постанову про передачу майна на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №12018040000000957 від 27.10.2018, відповідно до якої передано на відповідальне зберігання будівлю АДРЕСА_1, потерпілому у кримінальному провадженні №12018040000000957 ОСОБА_4

Наступного дня, 02.11.2018, приблизно о 11.00 год., ОСОБА_4 разом із невстановленими особами у військовому форменому одязі, прибув до будівлі АДРЕСА_1, де на підставі незаконної постанови слідчого від 01.11.2018, вчинив фактичне заволодіння майном ОСОБА_2, у тому числі непродовольчими товарами, шляхом захоплення будинку, примусовому виводу всіх працівників, одержання наявних в касі грошових коштів та у подальшому не допуску ОСОБА_2 та її представників до власного майна.

У такий спосіб у період з 25.09.2018 по 02.11.2018 ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів від колишнього прізвища ОСОБА_2 - ОСОБА_2, яке нею фактично змінено ще 11.07.2018, заволоділи майном останньої, а саме будинком АДРЕСА_1, земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_1, наявними непродовольчими товарами та грошовими коштами, чим завдали збитки в особливо великих розмірах та вчинили низку правочинів щодо приховування та маскування незаконного походження цього майна.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення - реєстраційної справи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368), а також реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій стосовно будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1, яка перебуває у володінні Апостолівської міської ради за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 65.

Вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368) надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення конкретних документів від імені ОСОБА_2 під колишнім її прізвищем - ОСОБА_4, які стали підставою для реєстрації цього підприємства, встановлення осіб, які використали завідомо підроблені документи, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Апостолівської міської ради за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 65.

Прокурор до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Апостолівської міської ради за адресою: м. Апостолове, вул. Центральна, 65, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368), а також реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій стосовно будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев