Ухвала суду № 78413831, 04.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17340/18

Провадження № 1-кс/234/7029/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України. Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Колмиковим С.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що 19.10.2018 року до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 19 жовтня 2018 року приблизно о 09-20 годин, невстановлена особа, перебуваючи біля 3-го під'їзду будинку №3 по вул.Богдана Хмельницького в м.Краматорську, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, спричинила тілесні ушкодження ОСОБА_3, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникла. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12018050390003594 з попередньою правовою кваліфікацією злочину ч.1 ст.296 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим по кримінальному провадженню є ОСОБА_3, який обіймає посаду ректора Донецького національного медичного університету. Мотивами скоєння кримінального правопорушення може бути економічна діяльність університету, а саме - діяльність, пов'язана з навчанням студентів із-за кордону та розрахунки за їх навчання із підприємствами, з якими укладено трьохсторонні договори на навчання. Питома вага укладених трьохсторонніх угод укладено між ДНМУ, ТОВ «Українські освітні послуги» (м.Харків, вул.Катаєва, б.13 кв.9, код ЄДРПОУ 37458011) та студентами.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСОБА_4 пояснила, що в університеті відкрито один розрахунковий рахунок в банківській установі - державне казначейство, рахунок НОМЕР_1, до якого надходили кошти за навчання студентів, тощо.

Відповідно до довідки ДНМУ, університет має казначейський рахунок НОМЕР_1, відкритий в Державній казначейській службі України, м.Київ, МФО 820172, ІНН020106905632, СПР №10078731.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України, а саме - інформації про надходження грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в державній казначейській службі України Донецьким національним медичним університетом за період часу з 01.01.2016 року по 28.11.2018 року з вказівкою всіх наявних реквізитів юридичних або фізичних осіб, від яких зараховувались кошти на вказаний рахунок та перераховувались (з вказівкою дати, часу, суми, тощо).

Слідчому необхідно отримати можливість ознайомитись з ними, оглянути, вилучити їх копії на час досудового розслідування даного кримінального провадження та необхідністю проведення судових експертиз, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, які мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, а саме - інформацію про надходження грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в Державній казначейської службі України, м.Київ МФО 820172, ІНН020106905632, СПР №100078731 Донецьким національним медичним університетом за період часу з 01.01.2016 року по 28.11.2018 року з вказівкою всіх наявних реквізитів юридичних або фізичних осіб, від яких зараховувались кошти на вказаний рахунок та перераховувались з нього (з вказівкою дати, часу, суми, тощо), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухав слідчого, перевірив докази, якими слідчий обґрунтовує подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 120180503900003594 від 20.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. При цьому слідчий не зазначив у клопотанні, яке значення інформація щодо надходження грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкритий Донецьким національним медичним університетом у Державній казначейській службі України, за період з 01.01.2016 року по 28.11.2018 року має у кримінальному провадженні, які конкретні обставини можуть бути встановлені за допомогою зазначеної інформації. Слідчим не доведено, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Документи, які надані до клопотання, також не дають можливості встановити ці обставини.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко