Ухвала суду № 78399769, 06.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19511/18

Провадження № 1-кс/520/7922/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160000000515 від 15.05.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160000000515 від 15.05.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2017 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_4, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу ViperV250C, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислювальної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім'я - olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 32 400 гривень, які він перерахував за придбання неіснуючого товару на банківський рахунок підприємства ТОВ «Ренійський Райснаб» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує мобільний термінал з абонентським номером оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2.

В подальшому, у відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК України до Причорноморського УКП ДКП НП України, надійшов рапорт про те, що в ході здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4

Слідчий зазначає, що на теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на картковому банківському рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, який використовується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення ним протиправних дій.

Слідчий звертається з клопотанням обгрунтовуючи його тим, що вказані речі та документи (інформація) мають доказове значення у кримінальному провадженні. Використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності. Крім того вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160000000515 від 15.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунка НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк", інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_3 відкритого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаного вище клієнта Банку та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаним вище клієнтом Банку, за період 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Проведення тимчасового доступу доручити т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Жданюку О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., т.в.о начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворській М.В. старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Борисову В.І., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Єремейчук А.М., іншим членам слідчої групи та старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України Байову Віктору Олександровичу, інспектору ВПК у місті Києві ДКП НП України Возному Руслану Миколайовичу за їх дорученням, або іншим співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.