Ухвала суду № 78398519, 04.12.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1970/18

н\п 1-кс/490/7594/2018 У Х В А Л А

30.11.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12016230140000185 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 398, ч.1 ст. 129, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 146 КК України за відомостями про те, що ОСОБА_2 як директор ТОВ "ПУСК", в період з 10.02.2017р. по 22.08.2017р., в порушення п. 12.5 Статуту підприємства, яким передбачена заборона вчинення фінансових операцій в сумі понад 50000грн. без погодження загальних зборів засновників, діючи в корисних інтересах, перерахувала в якості безвідсоткової поворотної допомоги на р/р ПП "Аграрій-3000", засновником якого є її чоловік ОСОБА_3, 1847000грн., які в подальшому не були повернуті.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479 (ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ-14360570), яка розташована за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по наступних рахунках: ТОВ «ПУСК» № 26007052309175, ПП «Аграрій-3000» № 26001060385615.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив що перерахування грошових коштів здійснювалось з розрахункового рахунку ТОВ «ПУСК» № 26007052309175 на розрахунковий рахунок ПП «Аграрій-3000» № 26001060385615. Таким чином, в Херсонській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479 містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ПП «Аграрій-3000» та ТОВ «ПУСК» відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків в період з 10.02.2017 по 22.08.2017, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки деталізована інформація по вищевказаним розрахунковим рахункам необхідна з метою перевірки обставин перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ПУСК» на ПП «Аграрій-3000» та встановленні осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості будуть досліджені у ході проведення експертиз, що має доказове значення, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479 (ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ-14360570), розташованої за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять інформацію по наступних рахунках: ТОВ «ПУСК» № 26007052309175, ПП «Аграрій-3000» № 26001060385615, а саме:

1.завірені копії документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в Херсонській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 352479, укомплектованої згідно положень Національного банку України (копії карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 10.02.2017 по 22.08.2017 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 10.02.2017 по 22.08.2017.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.